Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма - Съобщение от
След прессъобщението от 06.06.2018 г., http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/2390-comunicat-de-presa-06-06-2018 на 06.06.2018 г. и 07.06.2018 г., прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма - Централна структура разпоредиха задържането за срок от 24 часа на подсъдимите:
VOINEA MARIUS, SAIM PETRE, NICULAE BOGDAN-GABRIEL, CIMPOERU LUCIAN FLORIN, CIOARCĂ CONSTANTIN-GABRIEL-DUMITRU, BAMBURIC DANIEL-IONUT, STAN ION, FIERARU NICOLAE CRISTIAN, MANDANIST MANDACHAND MANDACHAND MANDACHAND MANDACHAND COSMIN, VASILE VICENȚIO GIOVANNI, STOIAN ION, PITEȘTEANU ROMEO-IONEL, NICULAE MARIUS-DRAGOȘ, ȘAIM PETRE DANIEL, ANDREI ELENA CRISTINA, ȚOGHINĂ ANTONELA-FLORENȚG, PÎRVULA POLLAK BOHUS, PAVEL NICOLETA, BAZAVAN CONSTANTIN, MARTAC VASILICA, CHELU ANGHEL, VLAD AURELIA IOANA, MINCĂ NICOLAE и MIHAI MIRCEA FLORIAN, за извършване на престъпленията за формиране на организирана престъпна група, високорисков наркотрафик, наркотрафик непълнолетни, сводничество, разпространение на влияние, опит за измама, неверни изявления, подкуп, управление на превозно средство без шофьорска книжка, подбуждане реактор, купуващо влияние, влияещи изявления.
В продължение на няколко години, чрез последователни намеси на съдебната власт, бяха предприети действия за демонтиране на група, действаща, главно по линия на незаконен трафик на високорискови наркотици, в Букурещ, мафиотска група, базирана на семейни отношения, известен в подземния свят като "Стоака".
След намесата на съдебната власт и факта, че двамата лидери на престъпната група остаряват, те преподават координацията на групата на своите синове и внуци, които започват да се включват в координирането на членовете на групата, според модела на техните предшественици.
От 2017 г. безспорните лидери на групата „actoacă“ станаха подсъдимите Voinea Marius - наречен „Marius Ștoacă“, Хаим Petre - наречен „Petrică Ștoacă“, Никулае Богдан Габриел - наречен „Bogdan Ștoacă“ и Cimpoeru Lucian Florin, който пое престъпната мрежа, разработена от техните предшественици, усъвършенствайки я според възможностите за получаване на постоянни доходи, които осигуряват жизнения стандарт на членовете.
Тъй като подсъдимият Войнеа Мариус избяга от страната в началото на същата година, избягвайки текущо разследване, в контекста на което беше издадена европейска заповед за арест на негово име за организирана престъпност, той вече не беше замесен. при извършване на престъпления, които попадат в обхвата на групата, ограничавайки се до точни „насоки“ и „намеси“ спрямо останалите членове, когато между тях възникват конфликти от какъвто и да е вид, използвайки нейната репутация и авторитет.
От 2017 г. четиримата затвърдиха позицията си на лидери на групата „actoacă“, така че хората, които са били привлечени от тях или са се обръщали към влиянието на групата, винаги са действали в съответствие с наложените правила, като същевременно се радват на свободата да -разработване на собствен нелегален бизнес.
По отношение на престъпната дейност, извършена от подсъдимите в групата, между 2017 и 2018 г., по линия на високорисков трафик на наркотици, се оказа, че със знанието на подсъдимите Voinea Marius, imaim Petre - наречен „Petrică Ștoacă“, Cimpoeru Lucian Florin - наречен "Luci" и Niculae Богдан Габриел - наричан "Bogdan Ștoacă" сподели своя черен пазар за високорискови наркотици при продажбата на кокаин и хероин.
Така подсъдимият Хаим Петре - наречен „Petrică Ștoacă“ привлече в група обвиняемите Думитру Флориан - наричан „Пуиу“, Илиеску Алберто Флориан и Хаим Петре Даниел - наричан „Ула“, а по-късно и сам, заедно с тях или чрез пускат кокаин за продажба на цени между 70-100 евро/грам, в районите на Ферентари, Гюргелуи и Пиана Решица в Букурещ.
Сумите, получени от продажбата на високорискови наркотици, бяха събрани от подсъдимия Хаим Петре, а неговите „лейтенанти“ спряха само процент от тях.
На свой ред подсъдимият Cimpoeru Lucian Florin привлече на групи подсъдимите Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio, Mihai Cristian Cosmin и Pollak Bohus, а по-късно и сам, заедно с/или чрез подсъдимите Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio и Pollak Bohus пусна кокаин за продажба на цена от 100 евро/грам в района на площад Алба Юлия и стария център на Букурещ. Сумите пари, получени от продажбата на високорискови лекарства, са разделени между четирите.
По отношение на престъпната дейност, извършена от подсъдимите по линия на трафика на хора, между 2017 и 2018 г. се оказа, че със знанието на подсъдимите Войнеа Мариус, Никулае Богдан Габриел - наричан „Богдан Отоака“ и Хаим Петре - наричан „Петрика Отоак“ реши първият да се включи пряко, а вторият да насърчи и подкрепи сина си, подсъдимият Хаим Петре Даниел - наречен „Ула“ (чрез отношенията му в подземния свят), за получаване на материални предимства от практикуването на проституция от възрастни или непълнолетни.
По този начин, през референтния период, подсъдимият Никулае Богдан Габриел - наричан „Богдан Ștoacă“ се включи, заедно с подсъдимия Андрей Елена Кристина, в транспортните дейности на жертвите и впоследствие предприе стъпки, за да осигури настаняване за тях.
На свой ред подсъдимият Хаим Петре Даниел - наречен „Ulă“, със знанието на баща си, за да получи доходи, е участвал в експлоатация на жени, като ги е принуждавал да практикуват проституция.
Подсъдимите Никулае Богдан Габриел - известен като „Богдан Ștoacă“ и Șaim Petre, са участвали в дейности, свързани с сводничество, вербуване и улесняване на практиката на проституция, съответно от подсъдимите Андрей Елена Кристина и ghoghină Antonela Florența и по-късно (след присъединяването към групата), като им осигурява защита и подкрепа в престъпни дейности като сводници.
Също по линия на сводничеството, обвиняемите Cimpoeru Lucian, Mihai Cristian Cosmin и Chihăescu Dragoș също се възползваха от защитата на репутацията на групата „Ștoacă“, тези в периода 2017-2018 г., улесняващи практиката на проституция от възрастни в Румъния и други страни като Чешката република и Германия, подсъдимият imaim Petre често обменя информация за самоличността и представянето на вербувани от тримата свидетели, местонахожденията на проститутките и понякога ги използва, за да идентифицира местонахождението. в който близки до него могат да правят секс срещу заплащане.
В същото време подсъдимият Никулае Мариус Драгош участва в групата, като се възползва от подкрепата на подсъдимите Войнеа Мариус и Никулае Богдан Габриел, в дейности по набиране на персонал и след това транспорт и улесняване на женската проституция в Обединените арабски емирства (Дубай) и Германия.
По отношение на дейността, извършвана от членовете на групата по линия на търговия с влияние, беше отбелязано, че подсъдимите Войнеа Мариус и Никулае Богдан Габриел, когато техните роднини са имали правни проблеми, са им предлагали подкрепа или чрез обръщане към лица с връзки, особено сред работниците. полиция или пряко замесен в трафик на влияние.
В този контекст през 2017 г. подсъдимият Стоян Йон (потребител на хероин, във връзка с което има съмнение, че често се е снабдявал от подсъдимия Никулае Богдан Габриел, чрез подсъдимия Cioarcă Constantin-Gabriel-Dumitru) и подсъдимият Павел Николета до престъпната група, поискала подкрепата на двамата.
По отношение на подсъдимия Войнеа Мариус беше отбелязано, че когато персоналът или членовете на групата са имали „проблеми със закона”, той е обжалвал подсъдимия Питетеану Ионел (известен с връзките между полицейските служители) и когато е имало различия между него и другите членове на групата. свързано с начина, по който е финализирана „интервенцията“, интервенцията изравнява ескалацията на възможни конфликти на интереси.
През 2017 г., за да може да разреши благоприятно определени правни ситуации, в които членовете на групата са били, по тяхно искане, подсъдимият Piteșteanu Ionel обжалва подсъдимия Mincă Nicolae (бивш полицай, в момента пенсиониран) и подсъдимия Mihai Mircea Florian (полицейски служител в Бригада на КАТ Букурещ).
Също така беше отбелязано, че през 2009 г. подсъдимият Първулеску Ливия основава SC Amazonia Creativ SRL, базирана на бул. Schitu Măgureanu, сектор 1, Букурещ и работен пункт на улица д-р Iacob Felix, сектор 1.
Установено е, че от 13 септември 2017 г. подсъдимият Първулеску Ливия кооптира в рамките на обществото подсъдимите Chihăescu Dragoș Andrei - наречен „Soso“ и Georgescu Ana-Maria.
За да се изправят срещу конкуренцията, в сфера на дейност, която след декриминализацията на проституцията е нараснала, нейните специфични дейности се намират все по-често в тези, прикрити от салони за еротичен масаж, подсъдимите, заедно с юридическото лице, избра вариант за предлагане на сексуални услуги, представящ изображения от сексуален характер, паралелно с несексуален дискурс, който се отнася до лечението на психо-емоционални дисфункции с въздействие върху сексуалния живот на клиентите.
Както преди, така и след 13 септември 2017 г., подсъдимите Chihăescu Dragoș Andrei - наречен „Soso“, Георгеску Ана-Мария и Pîrvulescu Livia са действали в действителност, в рамките на компанията, с равни права, като всеки се е включил в дейностите по вербуване момичета, обучението им за дейности с връзки с клиенти, администриране на сайтове и снимане със служители в сексуални пози, определяне на тарифи, в контекста, в който юридическото лице е имало двойно счетоводство и не на последно място при набиране на клиенти и тяхната лоялност.
По отношение на метода, използван от подсъдимите като „екран“ за активността на сексуалното удовлетворение на клиентите от момичета, беше отбелязано, че чрез тях компанията сключва трудови договори, в които служителите са посочени като „домакини“, с минимална заплата икономика, в контекста, в който обектът на дейност на компанията не включва домакинството.
От създаването си до момента компанията е вписана в Общия регистър на служителите с 56 трудови договора, от които двама счетоводители, администратор, секретар, 46 домакини и само шест масажистки.
От доказателствата, приложени по делото, се получава, че за да бъдат приети да „работят в салона, момичетата не са били длъжни да се квалифицират, а са им обещани курсове за масаж, като„ специализацията “им се извършва от двамата заподозрени в сътрудничество с надеждни момичета.
Компанията популяризира своята дейност главно във виртуална среда, чрез онлайн платформа, като сайтът се актуализира непрекъснато от подсъдимите Chihăescu Dragoș Andrei - наречен "Soso" и Georgescu Ana-Maria, дори през периода, когато първият тя нямала квалификация във фирмата, а втората била назначена като секретар.
Основният предмет на дейност на дружеството, от създаването му до момента, е „поддръжка на тялото“, а качеството на администратора се връща, през цялото това време, на ответника Първулеску Ливия.
По отношение на дейностите, които са ограничени до пределното наименование „поддържане на тялото“, беше отбелязано, че те включват дейностите на турски бани, сауни и парни бани, солариуми, тези в салони за отслабване, масажни салони и др., Без никакви разпоредби, които също включват дейностите, извършвани в салоните за еротичен масаж.
От доказателствата, приложени по делото, се получава, че подсъдимите улесняват/определят практиката на проституция и получават материални ползи от практиката на проституция от няколко жени в това, като администратори и сътрудници на SC Amazonia Creativ SRL, които те създават компанията да се използва като екран за проституция и сводничество, допринесе за набирането на клиенти, като плати за реклама в интернет, пое и разпредели сумите пари, произведени от престъпна дейност, обучи рецепционисти за набиране на клиенти по телефона и извършвани и други услуги, необходими за работата на салоните: осигуряване на пране, различни покупки, администриране и осигуряване на правилното му функциониране.
По време на домашните претърсвания, извършени вчера, са иззети парични суми в леи и евро, различни контейнери със следи от бял прах, торби със сушено растение, различни стоки и документи с доказателствена стойност, ножове, тъпи предмети и са иззети Не са налични 11 луксозни автомобила.
Обвиняемите бяха представени на Трибунала в Букурещ с предложение за задържане под стража за срок от 30 дни.
Случаят се разследва заедно със служители на съдебната полиция от Главната полицейска дирекция в Букурещ.
Действието се възползва от подкрепата на Главна дирекция за борба с корупцията, Дирекция за криминално разследване и Териториално звено за анализ на информацията в рамките на Главния инспекторат на румънската полиция, полицейските инспекции в Констанца, Брашов и Арджеш и Митническата дирекция в Букурещ.
Специализираната подкрепа беше предоставена от отдела за специални операции.
Акцията е проведена с подкрепата на Специалната интервенционна бригада на жандармерията.
Уточняваме, че по време на наказателния процес заподозрените и подсъдимите се ползват от процесуалните права и гаранции, предвидени от Наказателно-процесуалния кодекс, както и от презумпцията за невиновност.