DIICOT Укриване на 54 милиона леи със стоки, продадени в комплекса Red Dragon Evenimentul Zilei
Автор: Virgil Burlă/Дата на публикуване: 26-11-2015 16:11
В четвъртък прокурорите и съдебните полицейски служители на DIICOT извършиха 64 домашни обиски в окръзите Букурещ и Илфов и Браила, като част от акция, насочена към демонтиране на група, ръководена от румънец и двама китайци, специализирана в укриване на данъци и пране на пари, чрез продажба на вещи на дрехи и обувки в търговски центрове в столицата, включително "Червения дракон".
Според изявление на DIICOT румънски и двама китайски граждани образуват организирана престъпна група, към която се присъединяват 15 заподозрени, румънци, турци и китайци, с цел постигане на цялостен механизъм за укриване, целящ избягване на плащането на ДДС и данъка върху доходите. предимство. Прокурорите твърдят, че престъпният механизъм е създаден в полза на китайски граждани, които работят чрез компании с офиси в търговски комплекси в община Букурещ и окръг Илфов.
Стоките идват от Китай, но облеклото и обувките са внесени в Румъния през Турция от двама китайски граждани.
Те подцениха стоката
Разследващите установиха, че мрежата системно подценява продуктите на митниците, като декларира около 40-45% от реалната стойност, сумата, за която търговците плащат мита и ДДС. Останалата част от парите, до реалната конкуренция в стойността на стоките, бяха експатрирани в брой, обикновено в Турция, чрез някои турски граждани.
Стоките са транспортирани от входното митническо учреждение, където са изпълнени формалностите, в складове, разположени в община Букурещ, откъдето по-късно са разпределени на компании с китайски акционери.
По писмения маршрут на стоките, от момента на вноса до реалните бенефициенти (по-точно по счетоводни и фискални въпроси), бяха намесени поредица от компании-призраци, чието седалище е както в Румъния, така и в България които бяха контролирани от член на групата, чрез посредници. Тези компании са били използвани за прикриване на търговската реалност чрез сделки без фактическа основа в действителност и без икономическа цел, за да се увеличат изкуствено продажните цени.
Незаконно възстановяване на ДДС
След като цената беше повишена до пазарна стойност, стоките бяха декларативно прехвърлени на компании, контролирани от двама китайски граждани, компании с офиси в търговския комплекс Red Dragon или в други търговски комплекси в столицата и Ilfov.
Впоследствие членовете на групата записват в счетоводните фактури за покупки на цени, по-високи от реалните, като незаконно подчертават приспадащия се ДДС и неоправдано намаляват облагаемата си база при изчисляване на данъка върху печалбата.
Прокурорите на DIICOT също показват, че след разследванията е установено, че веригата е структурирана на три нива. По този начин нивото на вносителите се състои от компании, използвани за внос. Фирмите от тази категория обикновено имат регистрирани офиси в апартаменти, разположени в жилищни сгради, не работят в седалището, нямат офиси, всъщност се контролират от лица, различни от задължителните органи, изброени в устава, и по сметките лица, контролирани от членовете на групата и които или не са свързани с дейността на съответната компания, или се явяват като обикновени служители, като по този начин създават вид на законност на цялата операция, се овластяват.
Внос от Китай, през Турция
Ролята на тези компании беше да внасят в Румъния общи стоки (обувки и облекло) с произход от Китай. Дейностите по внос започват с първоначален внос в Турция по море, последван от износ за Румъния, чрез използване на автомобилен транспорт и насочване на стоки към вътрешните митнически служби (особено Букурещ и, напоследък, Браила). След като вносът приключи, стоките бяха предадени в писмена форма чрез фиктивни търговски сделки на следните компании.
Нивото на посредниците се състои от компании, използвани главно за последователното и непрекъснато увеличаване на пазарните цени на внасяните стоки при подценени стойности чрез фиктивни операции, така че стоките накрая да се търгуват на декларативно ниво до крайните бенефициенти по реалната им стойност.
Нивото на реалните бенефициенти се състоеше от търговски дружества с преобладаващо китайски акционери и които имат работни точки в търговския комплекс Dragonul Roșu или в други търговски комплекси в община Букурещ.
Щети на милиони
По този начин, след като вносните стоки са били фиктивно търгувани последователно и многократно между компаниите, съставляващи междинното ниво, като цените са били по този начин високи, стоките са били търгувани на декларативно ниво до крайните бенефициенти на стоките, които впоследствие са ги търгували на едро или на дребно. Нанесените вреди на държавния бюджет до момента са 54 388 237 леи. По време на обиските са установени 10 автомобилни влака, съдържащи дрехи и обувки.
Действието беше проведено с подкрепата на BCCO Букурещ, BCCO Ploiești, BCCO Constanța и SCCO Brăila и Специалната интервенционна бригада на жандармерията, с техническата и информативна подкрепа на румънската разузнавателна служба. Също така, акцията се проведе с подкрепата на работниците от Главна дирекция за борба с измамите в рамките на Националната агенция за фискална администрация.
Нашите препоръки
Почетният председател на Асоциацията на румънските магистрати (AMR), съдия Виорика Костиниу, твърди, че в