Денят на Клуж Румънците често се набират за прехвърляне на средства от запад на изток

За повече новини посетете начална страница ДЕН НА CLUJ

"По-честа ситуация е използването на посредници. Румънските граждани са кооптирани за дейността по прехвърляне на средства от запад на изток. Понякога те се набират дори чрез интернет. (.) След тази дейност румънците получават определени суми пари в собствените си сметки., изтеглете парите, спрете комисионна от 5-7% и вземете парите до местоназначението, което получават по имейл “, каза президентът на Националната служба за предотвратяване и борба с изпирането на пари.

румънците

Той обясни, че предпочитанието на инициаторите към хората в Румъния се крие във факта, че това не е страна, която поражда проблеми или подозрения за трансферите от западните държави.

"Крайните дестинации са от изток, като правило (.) Властите от държавите дестинации подозират, че дейностите са били организирани в Румъния. Трудно е да се докаже, че това не е така", добави Куку.

Служителят на ONPCSB показа, че често хората в Румъния проявяват наивност, не разбирайки сериозността на явлението или рискуват само да спечелят допълнителни пари.

Куку спомена, че чековете често се генерират от безредието на някои хора, които многократно изпращат суми пари, променят мнението си и имат нагло отношение в отношенията си с банкови служители.

"Попада в сферата на проверката, въпреки че не правя пране на пари. Това създава фалшив, но вреден образ. Има случаи, когато човекът, изпратил пари в банката, нагло отговаря на въпросите на длъжностното лице относно източника на парите: това са моите пари, какво интересувате се, пише, че съм ги откраднал! ", каза Куку.