DC новини; н; той; ciune, присвояване; интернет доставчик; пари
Полицейски служители, борещи се с организираната престъпност, заедно с D.I.I.C.O.T. от Бакау, извърши 14 претърсвания в 3 окръга и в Букурещ, по наказателно дело за измама, присвояване с особено тежки последици и пране на пари.
На 1 юли полицейските служители на бригадата за организирана престъпност в Бакау, заедно с D.I.I.C.O.T. - S.T. Бакау, след претърсванията, от окръзите Ботошани, Яш, Неамц и град Букурещ, няколко документа с доказателствена сила.
Всъщност от декември 2018 г. в окръг Неам щеше да се създаде организирана престъпна банда, която чрез посредници да поеме няколко компании с висока икономическа стойност.
През първата фаза чрез тези компании тя закупува стоки от различни доставчици.
За плащане на въпросните стоки са издадени записи на заповед или CEC, а по времето, когато парите е трябвало да бъдат преведени, транзакциите са били отказани за плащане поради липса на налични средства по сметката.
23 юридически лица са били предубедени, с приблизително 2 400 000 леи
В същото време беше установено, че впоследствие стоките ще бъдат препродадени на „черния“ пазар на приблизително 50-60% от стойността им, а сумите в резултат на дейностите биха били присвоени от членовете на групата.
За да прикрият престъпната дейност, заинтересованите лица твърдят, че са създали фиктивна търговска верига, чрез която са се опитали да създадат впечатлението, че първоначално закупените стоки са препродадени на други юридически лица.
Няма реална икономическа дейност
В действителност това са фирми, които не са осъществявали реална икономическа дейност и които също са били координирани от лицата, заподозрени от други посредници.
По повод на акцията 7 души бяха доведени до изслушвания, 2 души бяха задържани за 24 часа, а в сравнение с други 4 беше разпоредена мярката за съдебен контрол.