Борбата с прането на пари и финансирането на тероризма в банките -

Банките участват особено в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разположени в основата на финансовия обмен, те са обвързани със задължения за борба срещу тези напасти.

Определението за пране на пари и финансиране на тероризма

The избелванекапиталът е престъпление, което се състои в придаване на вид на легитимен капитал, който в действителност произтича от незаконни дейности като трафик на наркотици, престъпни дейности, корупция, проституция, трафик на оръжия, някои видове данъчни измами и др.

The финансиране на тероризма е актът на предоставяне или набиране на средства, които биха могли да бъдат използвани за извършване на терористичен акт.

Правната рамка

От 1990 г. Франция налага специфични правила на банките по отношение на борба срещу избелване на капитала и на финансиране на тероризма.

---