Бившият министър Дарий Вълков, съден за разпространение на влияние и пране на пари
Националната дирекция за борба с корупцията (ДНК) изпрати преписка до Висшия касационен съд и правосъдие до Дариус Богдан Вълцов, бивш кмет на община Слатина, окръг Олт, бивш министър на финансите, настоящ кмет, понастоящем сенатор разглеждане на делото.
По същото дело прокурорите на ДНК изпратиха под съд под домашен арест Минел Флорин Прина, бивш кмет на Слатина, за съучастие в разпространението на влияние и съучастие в изпирането на пари.
Бизнесменът Lucian Petru Ă ћ Ă Ă Ă ŭ ălă, също под домашен арест, ще бъде съден за съучастие в търговия с влияние, съучастие в пране на пари и съучастие в подправяне на документи с частен подпис.
Също така Петре Богдан Тимофте и Константин Кристиан Томеску бяха изпратени в съда с мярката на съдебен контрол, тъй като бяха обвинени в съучастие в търговия с влияние, пране на пари и фалшифициране в частни документи.
Прокурорите искат от магистратите на върховния съд, който ще съди по делото, да запазят превантивните мерки и застрахователите, предприети по време на наказателното разследване по делото Прина, Шушал, Тимофте и Томеску.
Според обвинението, изпратено до съда, през 2009 г. администраторът на компания поиска от Дариус Вълков, който тогава беше кмет на Слатина, да се намеси във вземащите решения от SC Compania de Apol Olt SA, за да спечели търгове за цели от Slatina, ScorniceЕџti, Piatra Olt и DrDѓgДѓneЕџti. В замяна на намесата си бизнесменът обеща на Дариус Вълков, че ще даде 20 процента от стойността на събраните суми (без ДДС) от договорите за изпълнение на строителните работи.
„Предложението беше направено в контекста, в който през ноември 2008 г. проектът„ Разширяване и рехабилитация на системи за вода и отпадъчни води в окръг Олт “беше одобрен на правителствено ниво, чийто краен бенефициент е SC Compania de Apol Olt SA, регионален оператор, финансирането се осигурява най-вече от невъзстановими европейски средства, в рамките на този проект бяха сключени три договора, съответно «Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата в градовете Scorn "Подкова", "Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата в община Слатина" акта за уведомяване на съда.
По време на тръжните процедури за възлагане на трите поръчки членовете на комисията, по настояване на Дарий Вълков, биха премахнали грубо от спецификациите някои условия за допустимост, за да облагодетелстват компанията на бизнесмена, според разследващите.
По този начин компанията на бизнесмена печели търговете, организирани в рамките на проекта "Разширяване и рехабилитация на системи за водоснабдяване и отпадъчни води в окръг Олт", като се подписват договори с компанията за вода Olt за няколко работи, в размер на 78 201 552,15 леи.
Дариус Вълков и бизнесменът биха се съгласили, че сумите пари, обещани срещу намесата на бившия министър, трябва да се дават само в брой, в леи и в централата на компанията. Така през януари-март 2011 г. Вълков щеше да се представя периодично в седалището на компанията, където щеше да получава от нейния администратор, общата сума от 1,2 милиона леи, на три транша от по 400 000. леи.
Разследващите твърдят, че Дариус Вълков е получавал транш пари "всеки път, когато изпълнителят на Olt Water Company е извършвал плащания по сметката на компанията".
Твърди се, че Вълков е получил парите в централата на SC Tehnologica Radion, собственост на Теодор Берна, се вижда в доклада с предложение за превантивен арест на Минел Прина и на бизнесмена Лучиан Петру ....
"По време на извършване на плащанията от Olt Water Company, Vălcov Darius се появи в централата на SC Tehnologica Radion, след като му се обади предварително по аспектите на мобилния му телефон, потвърдени от служителите. Превод на сумите на Vălcov в найлонови торби на вноски между 400 000 и 1 000 000 леи, като произходът на преведените пари се оправдава от бизнесмена като от продажба на някои лично притежавани земи или от теглене на пари от личната сметка ", пишат те прокурори в доклада.
Дариус Вълков също е обвинен, че между април и декември 2011 г. е получил от бизнесмена чрез бившия кмет Минел Флорин Прина общата сума от 2,5 милиона леи на пет транша от по 500 000. леи, парите се дават на Прина, в община Слатина.
В периода 2012-2013 г. Вълков би получил от бизнесмена чрез няколко компании сумата от 3 080 000 леи.
„За да прикрие незаконния произход на парите, подсъдимият Вълцов Богдан Дарий инициира и осъществи, с помощта на останалите подсъдими и други посредници, фиктивен финансов механизъм между фирмата на бизнесмена и три други компании. фиктивни договори за доставка на стоки/услуги, без това дружество да предоставя каквато и да е услуга по специално сключените за целта договори ", според обвинението.
Прокурорите установиха, че преводът на парите е осъществен с подкрепата на Лучан ПетруеЈ SuеЈalˆ, Петре Богдан Тимофте, Константин Кристиан Томеску и други бизнесмени, доверени лица от обкръжението на кмета и заместник-кмета на Слатина, администратори на на търговски компании. Те щяха да създадат верига от фиктивни финансово-счетоводни документи, за да прикрият реалния произход и местоназначение на сумите пари.
"Договорите, сключени между тези компании, както и фактурите, издадени въз основа на тези договори, бяха фиктивни, свидетелстващи за обстоятелства, които не отговарят на реалността. Този механизъм имаше ролята, освен че прикриваше сумата от 3 080 000 леи и прехвърлянето на стоки от извършване на престъпление за търговия с влияние, под формата на произведения на изкуството и под формата на услуги, договорености и стоки, в полза на хотел в Слатина, който подсъдимият Вълцов Богдан Дарий прокурори ", пишат още обвинителите.
Дариус Вълков също е обвинен, че от 2011 г. е извършвал финансови операции или търговски действия, несъвместими с длъжностите кмет, сенатор и министър, използвайки информацията, съхранявана под тях, във връзка с която всъщност тя ги притежава и управлява чрез посредници, като по този начин получава обезщетения от 2 272 200 леи.
Според разследващите Дарий Вълков твърди, че се е сдобил с няколко стоки, включително три златни кюлчета, тежащи общо три килограма, картина със златна рамка, надпис Renoir, картина с надпис Jean Cocteau и дърво регистриран Аурел Акасандрей, както и сумите от 90 000 долара и 1 323 850 леи.
Разследващите казват, че парите и стоките са били съхранявани в сейф. Съдебни източници казаха пред MEDIAFAX, че сейфът е бил в къщата на заместника на PSD Даниел Барбеску, приятел на бившия министър на финансите.
Прокурорите иззеха три златни кюлчета на стойност 465 355 леи, 172 произведения на изкуството, 2 558 658 леи, 63 010 паунда, 290 334 евро и 73 077 долара. Също така, запорът на застраховка е образуван чрез запор на сумите от 90 000 долара, 1 322 950 леи и 600 000 леи.
„Всички тези стоки и парични суми попаднаха във владение на подсъдимия Вълцов Дарий Богдан, с изключение на сумата от 600 000 леи, останала по сметката на фирма“, уточняват разследващите.
Дарий Вълков е бил под домашен арест от 26 март до 2 април, когато е бил задържан под стража.
На 26 март прокурорите на ДНК извършиха шест претърсвания в местности в окръг Олт, в община Слатина и в Букурещ, а картините, за които се твърди, че са закупени от Дариус Вълков, са претърсени. известни търгове, с пари, за които се твърди, че са получени от корупционни действия. След претърсванията разследващите откриха 101 картини, които показват подписите на известни художници, като Пабло Пикасо (две гравюри и рисунка с въглен), Анди Уорхол, Николае Тоница, Стефан Лучиан, Георге Петраску, Константин Корнелиу Баба, Хория Бернеа или Октав Бансил, според ДНК.
Съдебни източници казаха пред MEDIAFAX, че бившият финансов министър е предал 47 картини на прокурорите, в допълнение към над 100 произведения на изкуството, вече събрани от разследващите. Предадените картини са инвентаризирани и предадени на музей.
Според цитираните източници Дариус Вълков възнамерява да отвори художествена галерия в Букурещ и за тази цел е отделил място и е започнал подреждането, но поради проучванията е щял да скрие картините от четирима души. . Твърди се, че разследващите са открили някои картини в шкафове или под легла, поради факта, че Вълцов и доверените му хора бързали да ги скрият.
Художествената галерия, която Дариус Вълков възнамеряваше да отвори в столицата, е на улица Стокхолм, в сектор 1, където разследващите откриха 29 картини по време на обиските. Дарий Вълков твърди, че е дал един милион леи на посредник през 2013 г. за закупуване на картини, твърдят цитираните източници.
Произведенията на изкуството, открити от прокурорите на адреса в сектор 1, са подписани, наред с други, от Николае Тоница, Етефан Лучиан, Корнелиу Баба, Николае Вермонт, Николае ДДррѓску, Мирча Михай Чобану, Рудолф Негели, Ећtefan CГўlЕЈia, Адам Бюлит, Адам Бюлит GhiaЕЈДѓ, Йосиф Изер, Самюел Мутцнер, Джордж Катарги, Франсиск Киуариу, Константин ПилиуЕЈДѓ, Константин ПДѓюлеЕЈ, Анди Уорхол и Михай СГрбулеску. Също на същия адрес са намерени декоративни предмети с подписа на Пабло Пикасо и Виктор Браунер, съобщиха цитираните източници.
Дариус Вълков имаше два мандата като кмет на Слатина, от 2004 до 2012 г. На 27 март 2012 г. Дарий Вълков обяви оставката си от PDL, партия, в която той е член от 2000 г. Така той беше освободен. от длъжността кмет на 28 март 2012 г., със заповед на префекта. На изборите през юни 2012 г. Дариус Вълков беше преизбран за кмет на Слатина с над 80 процента от гласовете, но подаде оставка няколко месеца по-късно, съответно през декември 2012 г., когато беше избран за сенатор на Олт от PSD.
От август 2014 г. до декември 2014 г. Дариус Вълков беше министър-делегат по бюджета, а от края на миналата година до 20 март 2015 г. беше министър на публичните финанси.