Bholah „Този законопроект ще спомогне за подобряване на режима за борба с тероризма в Мавриций“; вътрешни новини
„Този законопроект за борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма (различни разпоредби) ще допринесе значително за подобряване на режима за борба с ПОД/ФТ в Мавриций и ще запълни пропуските, посочени в MER“: това каза министърът на индустриалното развитие, МСП и кооперациите Сунил Бхола от кооперациите. Това беше по време на речта му в кулоарите на дебатите по законопроекта за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма (други разпоредби) в парламента през уикенда.
Този законопроект, каза той „Това е стъпало за показване на света, че ние силно вярваме в прозрачния и съобразен бизнес и моето министерство се ангажира с прилагането на предложените промени.“. Той твърди, че този законопроект има за цел да укрепи съществуващите разпоредби, съдържащи се в 20 закона, за по-нататъшно консолидиране на борбата на Мавриций срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
По отношение на кооперациите министър Bholah посочи, че законът за кооперациите от неговата компетентност се изменя в съответствие с проектозакона за AML/CFT.
По отношение на Кооперативния кредитен съюз (CCU) той отбеляза, че има 162 активни CCU, класифицирани в индустриалния или общностния сектор. „Според дискусията на фокус групата, проведена с правоприлагащите органи, основната заплаха, свързана с кредитните съюзи, е присвояването“, - каза Сунил Бхола.
От друга страна, той подчерта, че ЦКУ, базирани на общността, са по-изложени на заплахи от уязвимост срещу пране на пари, отколкото тези, базирани на индустрията, до степен, че в тях финансовите транзакции се приспадат при източника за заем погасяване.