Жесток бизнес как са затворени предприемачи в Русия • Компрометиращ портал
Измама, разхищение, злоупотреба с власт - какви други причини има, за да изпратите вашия бизнес партньор на пристанището
Продължителната икономическа криза принуждава руските власти активно да търсят нови начини за попълване на бюджета. Бизнесът не винаги се ограничава до данъци и други нововъведения. Активното разкриване на данъчни престъпления също е добра помощ за увеличаване на приходите на хазната.
От друга страна, всемогъществото на властовите структури, съчетано с корупцията и несъвършеното законодателство, води до факта, че бизнес конфликтите, които при други обстоятелства може да не се развият по-далеч от арбитраж, все повече се превръщат в криминална равнина. Бившите партньори използват заплахата от наказателно преследване, за да изградят „силна пазарна позиция“ в задънени улици, да продадат актив и да премахнат конкурентите. Ситуацията се влошава от "концептуалния" бизнес оборот, който се е превърнал в обичай, когато споразуменията между страните не са правилно осигурени, създавайки основата за бъдещи конфликти.
Тези обстоятелства доведоха до общото преследване на предприемачи и техните арести, въпреки факта, че още през 2015 г. президентът Владимир Путин в посланието си до Федералното събрание заяви, че „по време на разследването на икономическия състав задържането трябва да се използва като крайна мярка, и гаранция, подписка за напускане, домашен арест ”. Той повтори същите тези през 2016 година.
Нека да разгледаме основните примери за това как дори добросъвестните предприемачи могат да се окажат първо под контрола на правоприлагащите органи, а след това и на подсъдимата скамейка. Всички ситуации, използвани като илюстрации, са взети от реалната правна практика.
Най-широко разпространеният състав между предприемачите е измамата (член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Не е трудно да привлечете бизнесмен в този състав, защото измамата често се различава от гражданския спор само по наличието или липсата на умисъл за извършване на престъпление, което може да бъде установено с помощта на изповедалните показания на всеки „разкаял се“ човек.
Двама от трима акционери, използвайки мнозинството от гласовете, решават да продадат имуществото на компанията. Третият акционер не е съгласен с оценката на стойността на продавания имот, но разбира, че арбитражът няма да застане на негова страна. Тогава той решава да обвини бизнес партньорите си в измама. Образувано е наказателно дело и в ареста са както акционерите, така и адвокатът на компанията, придружил сделката. Акционерите не признават вината си, а разследващите се фокусират върху адвоката, като последователно му въздействат или със заплахи, или с обещания да го прехвърлят в статут на свидетел, ако той се съгласи да сътрудничи. Адвокатът, не желаейки да бъде разменна монета в борбата за актив, свидетелства: имотът наистина беше продаден на умишлено ниска стойност, акционерите знаеха за това, обсъдиха го в негово присъствие и сделката беше схема за прикритие кражбата на собственост. Освен това въпросът зависи от съдебната експертиза, която може да подкрепи аргументите на разследването за подценената стойност на имота. По този начин обикновен граждански спор, който няма перспективи пред арбитражен съд, искрящ с нови криминални цветове, осигури на миноритарния акционер изгодна позиция за преговори.
Присвояване на поверено имущество или присвояване
Разликата между присвояването и измамата е, че имуществото се поверява на виновното лице на правно основание, но след това това лице го обръща в своя полза или в полза на трети лица. Като обвиняем може да бъде привлечен ръководителят на юридическо лице или други лица, ако се установи, че са действали като съучастници.
Често тази статия обхваща действия за изтегляне на активи от компания на юридически лица, свързани или контролирани от обвиняемия и при изплащане на бонуси - „златни парашути“. В последния случай, за да установи факта на престъпление и да заведе наказателно дело, следователят трябва само да установи нарушение на процедурата за вземане на решение за изплащане на бонуси.
Този състав на деликта се използва за прехвърляне на финансова отговорност към топ мениджър.
Главният изпълнителен директор следва инструкциите на собственика или бенефициента на бизнеса. По време на одита одиторите разкриха лошото финансово състояние на дружеството - загуби и дългове към кредитори. Собственикът се изкушава да ги обясни с незаконните действия на изпълнителния директор.
Възможно е да се установят обстоятелствата на престъплението и да се докаже участието на директора в него с помощта на показанията на информирани лица - заинтересовани акционери и лоялно средно ръководство. Престъпните рискове могат да бъдат поети от съвсем рутинните действия на главния изпълнителен директор на компания за разпореждане с имуществото на организацията, например продажба на оборудване и превозни средства. Ако акционерите отрекат, че са се договорили за такава сделка, а топ мениджърът няма доказателства за противното, срещу него ще бъде образувано наказателно дело.