Тайни банкови сметки - Offshore Pro Group Offshore Pro Group
Въпросът, който всеки си задава, е дали в наше време има тайни банкови сметки?
Вашето право на поверителност
В Offshore Pro Group ние се придържаме към стриктните правила за познаване на вашите клиенти. Разбираме обаче, че докато не нарушавате закона, имате пълното право на неприкосновеност на личния живот. Освен това не е нужно да търсите оправдания за използването на тайната услуга за банкова сметка.
Тайни банкови сметки и анонимни банкови сметки
Клиентите трябва да разберат, че тайна не означава пълна анонимност. Офшорната банка, в която ще откриете сметка, ще извърши пълна процедура за проверка на документи и ще изиска цялата необходима информация и ще знае кой сте. Ние като банков агент също ще сме наясно.
Номерирани и псевдонимни акаунти
След като обаче банката приключи пълната процедура за надлежна проверка и провери цялата предоставена от вас информация, можете да отворите номерирана сметка.
Тези специални банкови сметки могат да бъдат открити в редица европейски частни банки, с които работим.
Основното предимство на тези сметки е, че в електронната система на банката не се съхранява информация за самоличността на клиента и следователно такива сметки осигуряват отлична защита срещу незаконна кражба на данни. Например, ако внезапно се случи банков служител да открадне данните на всички притежатели на сметки, той ще види само произволно число или псевдоним, който сте избрали при откриването на сметка.
За да общувате с банката, можете да изберете метод за идентификация, като използвате само номер на акаунт или псевдоним, това ще ви помогне да се предпазите от кражба на самоличност чрез прихващане на съобщения - особено често срещан проблем при използване на електронна поща.
Файлът, съдържащ информация за вашата самоличност, ще се съхранява като физически документи в банков сейф, на сигурно място, където достъпът до всички файлове е строго контролиран. Истинската ви самоличност ще бъде известна само на вашия мениджър и един или двама старши банкови служители.
Недостатъци на номерирани акаунти и псевдоними
Основният недостатък на тези сметки е, че те не могат да се използват за ежедневни транзакции, тъй като банките-кореспонденти ще блокират банкови преводи, при които подателят и получателят не могат да бъдат ясно идентифицирани - тук влизат в сила международните правила.
Следователно кредитирането или тегленето на средства от номерирани сметки може да се извършва или с използване на пари в брой, или с използване на непарични преводи в рамките на една и съща банка. Понякога са възможни преводи към други клонове на същата банка в различни юрисдикции, тъй като в този случай тези преводи могат да бъдат обработвани във вътрешната система на регистъра на банката.
Обикновено не е възможно да се отворят номерирани сметки за компании. Ето защо номерираните сметки се класифицират като лични сметки и при необходимост трябва да бъдат декларирани пред данъчните власти.
Тайните банкови сметки не са подходящи за ежедневна употреба. Те обаче могат да се използват като част от рамка за подобряване на поверителността.
Ако се интересувате от откриване на номерирана банкова сметка, свържете се с Offshore Pro Group сега.