Статии, счетоводство и правна подкрепа на бизнеса

В статията ще научите:

  • Как да защитите вашата компания от включване в черния списък от данъчните власти и банките.
  • Поради какви причини може да ви бъде отказана регистрация на фирма.
  • На какво регулаторните органи обръщат внимание при избора на компании за проверка на място

В ежедневната рутина, постоянната борба с конкурентите и стремежът към рентабилност е лесно да забравите за такова важно нещо като безопасността на бизнеса. Разбира се, невъзможно е да се предпазим от всичко, но ще се опитаме да се справим с една от потенциалните заплахи за бизнеса - влизането на компанията в списъка на „ненадеждните“ според регулаторните органи.

Данъчната служба има определен списък от юридически лица, които счита за недобросъвестни. Нарича се „Юридически лица, контролирани на първо място”, съкратено като YL-KPO, и този списък, както подсказва името, се ръководи от FTS, когато идентифицира кандидатите за проверка на място. Освен това контрагентите, включени в този списък, вероятно ще бъдат включени в подобни списъци със службата за сигурност на банките, което заплашва не само с постоянни искания за подкрепящи документи и обяснения, но и с блокиране на разплащателната сметка.

За да се избегне включването в LE-KPO и други възможни последици, е необходимо да не попадате под знаците на недобросъвестност, разработени от регулаторните органи. Те се идентифицират на всеки етап от дейността на организацията, така че можем да ги разделим на три групи:

правна

Фигура 1 - Групи от признаци на недобросъвестност на компанията

Етап на регистрация на фирма

На етапа на регистрация данъчният орган се ръководи само от предоставените документи. Въпреки това, дори и с такава ограничена информация, тя може да ви заподозре в нечестност, да откаже регистрация въз основа на това и да направи запис на опит за създаване на юридическо лице в YUL-KPO. На какво трябва да обърнете внимание при подаване на документи:

Избраният офис ще породи съмнения сред Федералната данъчна служба, ако не е адаптиран за определения вид дейност, ако наетите помещения са много малки (по-малко от 10 кв. Метра), ако няма вашата табела. Разбира се, ще ви бъде отказана регистрация, ако се окаже, че в сградата няма офис с декларирания номер, сградата не отговаря на санитарните стандарти или е разрушена.