Пералня »Пране на пари По отношение на Москва - наблюдател

Пране на пари от «пералня»: Поздрави от Москва

Добри 40 швейцарски компании получиха общо около 600 милиона долара със съмнителен произход от Русия. Никой не се вгледа внимателно, всички се възползваха.

Тук минаха мръсните пари: Moldinconbank, Молдова.

Изображение: Niels Ahlmann Olesen

Имаше 27 плащания, които пристигнаха в Швейцария. Заедно седемцифрена сума. За стоки, които трябва да бъдат доставени в Русия. Цялото нещо беше част от «руската пералня», която изпи 20 милиарда долара.

„Мога да обясня всичко“, казва Хелене Тифеншлагер * в кабинета си близо до Цуг. Техният фирмен конгломерат включва поне пет компании със седалище в Панама или Британските Вирджински острови.

Като „доказателство“ Tiefenschlager представи фактура от една от техните офшорни компании. За автомобилни акумулатори, маслени помпи, хидравлични системи, резервни части и работно облекло за автомеханици. Тя не иска да каже кой е поръчал доставките в Русия. Адресното поле е покрито. Тя не може да обясни защо парите не са преведени от клиента, а от компании за пощенски кутии, например от Великобритания. Не ги интересува, че тези компании сега се преследват за пране на пари. За тях това е нормален бизнес.

Ами задължението за грижа?

Но за Хелене Тифеншлагер не е толкова просто. Като финансов посредник законът изисква той да отговаря на стриктните изисквания за надлежна проверка. Например, тя трябва да познава действителния собственик на компаниите от Панама и Британските Вирджински острови. Законово задължение им е и да проверят произхода на парите. Ако има съмнения дали средствата са чисти, банките и финансовите посредници трябва да докладват на службата за отчет на прането на пари в Берн в Берн.

В случая на Tiefenschlager, английските пощенски кутии, през които са платени сметките, са имали сметки в Moldindconbank в Молдова. Там разследващият орган арестува основателя и шефа на банката и води обширно наказателно производство - включително срещу 20 съдии и съдебни изпълнители. Разследванията се фокусират и върху висши ръководители в Молдовската национална банка.

Стоките изобщо съществували ли са?

Подобно на Helene Tiefenschlager, над 40 други представители на компании в Швейцария, с които се е свързал наблюдателят и които са получили общо около 600 милиона долара от руски произход от Moldindconbank и латвийската Trasta Komercbanka, се държат. Няколко собственици на компании потвърждават, че могат да предоставят договори за всички транзакции.

Остава да разберем дали всъщност са доставени някакви стоки или това са просто фиктивни сделки. „Вече има цяла индустрия, която продава необходимите документи и потвърждения“, казва Даниел Телесклаф, ръководител на органа за финансови разследвания в Лихтенщайн и председател на комитета за пране на пари на Съвета на Европа. Съответните документи могат лесно да бъдат намерени за изтегляне в Интернет.

Поразително сред швейцарските компании, които са се възползвали от руски пари: половин дузина от тези компании са създадени около 2009 г. Около година преди да започнат трансферите от Русия. Около 2014 г., след извършване на плащанията, фирмите - предимно пощенски компании - бяха ликвидирани. От досиетата в съответния търговски регистър не става ясно за каква цел са служили всъщност фирмите.

„Документи за фалшиви транзакции могат да бъдат намерени в Интернет“: следователят Даниел Телесклаф.

Също така забележимо: на практика във всички компании, участващи в потока на средства, руски представители заеха място в съвета на директорите година или две преди съмнителните парични преводи. Не е ясно каква роля са изиграли те. Според изследвания на руски журналисти няколко случая са руски граждани, но не и олигарси.

Случаят с търговска компания от Winterthur показва съвсем друго измерение на този бизнес в Русия. Тя е тясно свързана с руската отбранителна индустрия. Според публично достъпната информация в търговския регистър в борда на директорите има няколко представители на руските доставчици на въоръжение "Обонопром" и "Станкоймпорт". И двете принадлежат на държавната компания за въоръжение "Ростех".

Акаунтът е анулиран, компанията продължава да мълчи

Твърди се, че базираната в Винтертур компания е изнасяла машини за оръжейната промишленост в Русия - с одобрението на швейцарската застраховка за риск от износ. В края на 2015 г. обаче се твърди, че UBS е анулирала сметката на компанията. Защо не е ясно. Компанията вече не е активна, има местожителство с адвокат. Въпросите на наблюдателя останаха без отговор.

Има и въпроси от всички други компании. Например в малка компания за часовници от Бернската Зеландия. На семейния бизнес са платени 4,46 милиона долара на 17 транша. Всички преводи с изключение на един са направени чрез молдовската банка, участвала в процедури за пране на пари.

Целта на плащането е посочена в банковите документи: «Компютърни аксесоари». В баланса на компанията обаче няма индикация, че компанията-часовник също търгува с компютри. На уебсайта се рекламират само луксозни часовници. По отношение на продажбите, компанията би спечелила една трета от приходите си през 2013 г. с компютърни резервни части и аксесоари. Искане до собствениците на компанията остана без отговор.

Любопитно: Въпреки приходите от Русия, компанията за часовници беше на път да приключи само две години след последното плащане. През април 2016 г. тя поиска мораториум за преструктуриране на дълга. Преди две седмици фалитът беше открит. Ликвидаторът, назначен от съдията по несъстоятелността, не иска да дава на наблюдателя никаква информация - забележимо изненадан. Мандатът му беше приключен при откриването на фалит, подчерта той.

Той прави това, което правят останалите швейцарски компании: Спондж над него, най-важното е, че парите са там.

Сътрудничество: Александра Старк, Роман Анин ("Новая Гасета"), Олеся Шмагун и Мика Великовски (OCCRP)

Руската пералня: 6 стъпки за почистване на парите

В сметките на руски компании има пари, за които се смята, че идват от корупция, организирана престъпност или укриване на данъци.
Поддръжниците използват две компании за пощенски кутии във Великобритания. Единият отпуска на другия заем в милиони, който никога не се изплаща.
Руската компания, за чиято сметка се държат предполагаемите черни пари, гарантира заема. Молдовски гражданин служи като сламен човек.
Въпреки че никога не са текли пари, една компания за пощенски кутии изисква изплащане. Тъй като молдовски гражданин гарантира за сделката, делото се отнася до съд в Република Молдова. Предполагаемо иницииран съдия решава автентичността на дълга. Руската компания изплаща дълговете си с черните си пари.
Черните пари вече са по сметка в молдовската банка. Съдия-изпълнител плаща парите по сметки в латвийската банка. Сметката е собственост на британската компания за пощенски кутии. Това означава, че черните пари очевидно са пристигнали законно в ЕС.
Парите се харчат от британски компании - например за потребителски стоки, машинни части или строителни материали.

Изследователската мрежа OCCRP разкрива

Документите, на които се основава това изследване, идват от анонимни източници. Те бяха изтеглени в репортерската мрежа на OCCRP (Проект за докладване на организираната престъпност и корупция) и руския вестник Новая газета, който е критичен към правителството.

61 журналисти в 32 държави са включени в настоящото изследване на „Световна пералня“, включително журналисти от наблюдателя. През последните няколко месеца те изследваха паричния поток и публикуваха голям брой статии за глобалната система за пране на пари в края на март. Повече от 20 милиарда долара бяха преместени от Русия в Европа чрез сложна система между 2010 и 2014. Около 600 милиона долара се вливат в Швейцария. Повече за това има в статията на наблюдателя от брой 07/2017: «Руската пералня».

„Пералня в световен мащаб“ задълбочава изследванията, извършени от мрежата, която през 2014 г. разкри сложна система за пране на пари под заглавие „Руска пералня“.

Можете също да прочетете статиите на нашите международни колеги:

OCCRP
Новая газета (Русия)
Berlingske (Дания)
Пазителят
Вестник Саутгерман
DOSSIER (Австрия)
De Correspondent (Холандия)
15 минути. (Латвия)
Newsweek Polska (Полша)
Вице Гърция
Дело (Словения)
Investigace (Чешка република)
RISE (Молдова)
Yle Areena (Финландия)
Корейски център за разследваща журналистика