Краят на анонимността на банковите сейфове - Éditions Франсис Лефевр

Наемът на сейф в банка скоро ще се появи във файла с банковите сметки. Въпросът, доста успокояващ, с CMS Francis Lefebvre Avocats.

éditions

Наемът на сейф в банка скоро ще се появи във файла с банковите сметки (FICOBA), който идентифицира самоличността на хората, които имат сметки във Франция. Създаването на система за идентификация на притежателите на сейфове всъщност беше предвидено от 5-та директива за изпиране на пари от 2018 г. и министерски указ, публикуван в официалния вестник от 6 май 2020 г., сега предвижда задължението за тях банките да декларират безопасни наеми във FICOBA.

FICOBA се използва от данъчната администрация като част от нейните мисии за контрол и събиране, но също така и от много други органи: митници, TRACFIN, социални организации, съдебни изпълнители, съдебни полицаи, висш орган за прозрачност на обществения живот и др. На практика следователно службите за разследване ще бъдат информирани за съществуването на сейф, но само ако той е нает от банка.

Наличието на сейф в банка обаче не е синоним на измама и нейната съдържание винаги ще остане неизвестен, освен ако съдебен орган не поиска да бъде отворен.

Пазенето на любовни писма тайно в сейф в банка е законно и ще се пази дискретно! Забележка за всички влюбени, които наемат сейф: наемите сейфове от 1 септември 2020 г. трябва незабавно да бъдат декларирани от банките във FICOBA, но те трябва да декларират сейфовете, свързани със съществуващите банкови сметки до 31 декември 2024 г.

От CMS Франсис Лефевр Avocats

CMS Francis Lefebvre Avocats е една от водещите световни международни търговски адвокатски кантори. Неговите местни корени, уникалното позициониране и признатата експертиза му позволяват да предлага иновативни решения с висока добавена стойност във всички области на правото. Фирмата е член на CMS. Основана през 1999 г., CMS, с повече от 70 офиса в около 40 държави, е една от десетте най-големи мрежи от адвокатски кантори в света. Той предоставя широк спектър от експертни познания в 19 области, включително: Корпоративна, Енергетика, Науки за живота/Фармацевтика, Технологии, медии и комуникации, Данъчно облагане, Банки и финанси, Търговско право, Конкуренция, Съдебни спорове и арбитраж, Трудово право, Закон за интелектуалната собственост и закона за недвижимите имоти и строителството.

За да знаете повече относно последиците от коронавируса за компаниите и техните служители, въпросите, които те задават, и отговорите, които трябва да бъдат предоставени: намерете нашия специален файл за коронавирус (Covid-19), предоставен в реално време.