Икономическа огромна клопка на компанията зад брокерския скандал
Основната база за брокерския скандал може да е по-голяма, отколкото изглежда на пръв поглед, пише Opten. Поне това се доказва от факта, че собствениците и управителите на съответните компании имат интерес към стотици други компании.
Мрежата от контакти на Buda-Cash Brokerage House, Hungária Securities Ltd. и Quaestor е сложна дори в сравнение с местните структури. Следователно си струва да разгледаме по-сериозно системата за взаимоотношения на компаниите, казва компанията за информация на компанията. Настоящият анализ също е от особено значение, тъй като собствениците на частни дружества с ограничена отговорност обикновено не се публикуват от съда по регистрацията поради правната основа, но тези собственици могат да бъдат намерени и в базата данни Opten. „Частните дружества с ограничена отговорност са ключови играчи в унгарската икономика, така че пълното познаване на техния произход е ключов въпрос при анализа на връзката между компаниите“, казва Тамас Тот, управляващ директор на Opten Kft.
Таблицата, публикувана от компанията - в скоби приходите от продажби за 2013 г., където са дадени - класифицира Buda-Cash Brókerház Zrt. (5 милиарда) и Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. (16 милиона) като Buda-Cash., DRB Dél -Dunántúli Regionális Bank Zrt. (3.5 милиарда), ÉRB Северна Унгария Регионална банка Zrt., BRB Буда Регионална банка Zrt. И Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Квесторът включва Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. (1,5 милиарда), Quaestor Securities Trading and Investment Ltd. (3,7 милиарда) и Quaestor Financial Hrurira Tanácsadó и Szolgáltató Kft. (20 милиона). Hungária Securities Investment and Securities Trading Ltd. (788 милиона HUF) е самостоятелна.
Трите групи компании изглежда са независими групировки след първия кръг на анализ на данните. Системата за вътрешногрупови взаимоотношения на изследваните компании обаче е изключително сложна. Собствениците и мениджърите обикновено се интересуват от няколко компании, а отношенията на собственост между фирми с припокриване на одити могат да бъдат истинско удоволствие за анализаторите и следователите.
Сред групите системата за контакти на фирмите, участващи в делото Buda-Cash, е най-обширна, таблицата по-долу показва преките собственици и регистранти на разглежданите дружества. Компаниите и частните лица в списъка може да са оказали влияние върху един или повече членове на групата през последните 3 години, според базата данни Opten.
В сложната фирмена империя обаче си струва да разгледате косвените собственици, т.е. крайните собственици. Окончателният списък на собствениците на групите включва също лица, които не са преки собственици, както и лица и компании с чуждестранни адреси.
Лица, които могат да бъдат свързани с Буда-Кеш като окончателни собственици: д-р Атила Фьолдвари, д-р Корнел Георги, д-р Ищван Олах, Янос Джармати, Крищина Хорват, Андраш Илес, Гьонгьике Йоза, Сандор Кулчар, Ласлас Лазатос, Ласатос Лазатос, Лазатос Лазатос живеят във Филипините Йозеф, Тамас Акос Немет, Гюла Пол, Золтан Пинтър, Анжела Шьонщайн, Петър Тьолгеси, Андреа Самоси Толгесине, Петър Варга, Моника Маджар Варгане и Ласло Ве. Крайните собственици, регистрирани в офшорния сайт, включват Duna Holding Corporation, Highsmith Consulting Inc. и Pullington Holding Ltd. (Сейшелски острови), Duna Holding Corporation (Панама), Zalman Acquisitions Ltd. до 2013 г. и Zalman Acquisitions Ltd. до 2014 г. Baisley Management Ltd (Кипър), в допълнение към Адвокатската кантора на Грузия-Фелдвари-Олах, Организацията за интеграция на кооперативните кредитни институции, Общината на окръг Дунауйварос и Кметството на окръг Дунауйварос. В Квестор това са Ищван Чаба Тарсоли, Ерика Тарсолине Ронашеки и Инсталацията за управление на изолацията (Лихтенщайн). Крайните собственици на Hungária Securities са Ласлоне Кечкеш и Ищван Серес.
Системата за взаимоотношения се усложнява допълнително от факта, че крайните собственици имат косвена собственост върху общо 176 други местни компании и тези компании са постигнали общ годишен приход от продажби от 33 милиарда през 2013 г. Дъщерни дружества са други предприятия, собственост на изследваните компании. Те могат да бъдат особено уязвими към несъстоятелността на компанията майка. Според Opten към тази критична група принадлежат около 55 компании, които могат да бъдат свързани в сила, с общ оборот от около 5 милиарда HUF. Сложността на собствеността се показва от факта, че някои дъщерни дружества също се появяват в пряката мрежа от собственици на компании.