Довеждане до фалит (несъстоятелност) - участие на лица, наказателна отговорност

Субсидиарната отговорност заплашва лица, контролиращи фалиралото дружество. Те включват основателите или директора на компанията. Размерът на средствата, които ще бъдат възстановени от тях, се определя в съда.

Пример за LLC: всеки участник в LLC е отговорен за своя принос, следователно, ако компанията е в несъстоятелност, той губи само тази сума на средствата.

Ако участникът в LLC бъде привлечен към субсидиарна отговорност, тогава имуществото се налага да събира средства по личните му банкови сметки и имущество.

Основания за привличане

Основания, в съответствие с които може да възникне привеждане до субсидиарна отговорност:

Всички случаи са много индивидуални и зависят от много фактори.
Познаването на основите е желателно, но това не гарантира решение на конкретния ви проблем.
Информацията понякога остарява по-бързо, отколкото можем да я актуализираме на сайта. (Прости ни)

Просто опишете ситуацията, за да разберете от дежурния консултант как да разрешите проблема си

Телефони за Москва: +7 (499) 703-43-52
Телефони за Санкт Петербург: +7 (812) 309-57-61

За региони 8 (800) 333-88-93

Потвърждава се невъзможността на длъжника да изплати дълговете. Решение за несъстоятелност на основание чл. 53 ФЗ се приема след завършване на етапа на надзор или финансово възстановяване;
Длъжникът има недостиг на имущество, което може да се използва за изплащане на дългове към кредитори. Член 129 от Федералния закон посочва, че размерът на задължението ще се определя от разликата между исканията на кредиторите, които са били включени в регистъра на вземанията, и финансовата сума, получена от продажбата на собствеността на собственика на бизнеса. Следователно налагането на субсидиарна отговорност е възможно само в процеса на производство по несъстоятелност;
Вина на лица, способни да определят действията на фалиралия. В съответствие с Федералния закон се установява презумпция за вина за лица, способни да определят действията на несъстоятелния. Ето защо вината първоначално трябва да бъде доказана.

На основание чл. 401 от Гражданския кодекс на Руската федерация по време на осъществяване на предприемаческа дейност, вината се установява под формата на умишлено или безразсъдно действие:

Вината. Лицето, което ще носи юридическа отговорност, има правомощия, определени със закон или договори за определяне действията на несъстоятелния. Тези лица включват основателя, който има дял в капитала на дружеството, директора;
Причинна връзка. Съществува причинно-следствена връзка между действията, извършени от дадено лице. Преди да бъдете подведени под отговорност, е необходимо да докажете, че фалитът и тези действия са свързани.

Процедурата за привеждане към субсидиарна отговорност

Предвидена е следната процедура за привеждане на лица под субсидиарна отговорност:

Управителят, назначен от арбитражния съд, определя обстоятелствата, за които се налага отговорността;
След признаване на несъстоятелността регистърът на исканията се затваря и имуществото на несъстоятелния се продава, управителят има право да предяви иск за привеждане към субсидиарна отговорност. Също така правата на администратора включват правото да подаде петиция за назначаване на експертиза в съда, която може да разкрие признаци на умишлен фалит;
Кредиторът може също да се обърне към съда по несъстоятелността с молба за проверка, необходима за установяване на обстоятелствата.

Признаци на умишлен фалит, методи

Като се имат предвид най-очевидните признаци и методи, указващи умишлен фалит, струва си да се подчертае следното:

Подписване на фалшиви споразумения, включително поробване на договори;
Съставът на основателите на компанията се променя;
Изпълнение на задълженията, предвидени в договора, преди необходимото време;
Сключване на неизгодни сделки, други действия, насочени към съсипване на бизнес;
Отваряне на нови клонове и прехвърляне на по-голямата част от активите към тях;
Прехвърляне на средства (като дълг) на фиктивни компании;
Скриване на данни от управителя за наличието на собственост, изземване на счетоводни документи;
Декларация за несъстоятелност и непрекъснато предоставяне на планове за облекчаване на дълга или вноски.