Доставчиците му са обвинени в бюджетни измами
Според изявление на Тибор Иболя, човек, който работи като координатор за покупки и продажби на компания с голям трафик в уеб магазина, се е съгласил с организирани престъпни групи, специализирани в извършване на бюджетни измами. Те управляваха многостепенни вериги от местни и чуждестранни компании и плащаха подкупи на мъжа в замяна на престъпната връзка.
Веригите набавят стоки от Европейския съюз, предимно технически артикули, които след това се продават на вътрешния пазар, но избягват плащането на ДДС чрез незаконни маневри. Компаниите, участващи в бизнес вериги, не са изпълнили задълженията си за данъчна декларация или са подали декларациите си с невярна информация. Компаниите са регистрирани на името на стромани, предимно унгарци в чужбина, които нямат подлежащи на изпълнение активи, а документите, свързани със създаването или прехвърлянето на компанията, са подписани изключително за пари, пише той.