Дан Тапалага описва „механизма“ на пране на пари в случая с Елена Удреа
журналист Дан Тапалага описва в редакционна статия, публикувана на Hotnews, „механизма“ за пране на пари, който беше открит от прокурорите на ДНК по делото Елена Удреа. Всичко започва с обвинителния акт за ареста на Дорин Кокос по делото на Microsoft. Бившият съпруг на Удреа е обвинен, че е поискал от Клаудиу Флорика и Дину Пескариу сумата от 9 милиона евро за него, почти 4 милиона евро за Георге Штефан и 2,7 милиона евро за Габриел Санду, за да гарантира наградата Лицензионно споразумение на Microsoft 2009 г.
„Проблемът е, че тези черни пари трябваше да бъдат избелени по някакъв начин. Главните герои на бизнеса на Microsoft биха кандидатствали поне два метода на избелване", Пише журналистът.
"Например, подкупите за Пиналти и Габриел Санду щяха да бъдат изведени от брега за да ги изгубите. Оттам той щеше да се върне във фирми, контролирани от роднините на Георге Штефан. Те от своя страна имат като свидетели по делото индикация, че са си сътрудничили с прокурорите. Това е случаят с Драгис Децебал Силвиу, свидетел по делото, собственик на една от офшорните компании, участващи във веригата за подкуп - DD Land Oil Corporate LTD. ”, Пише Tăpălagă.
Дорин Кокос не би прибягнал до метода за придвижване на пари чрез офшорни компании, а би приложил метода на заема.
„С простия метод на заем твърде много пари не могат да се изпират, без това да е очевидно. Следователно сумите, декларирани публично като директни заеми от Дину Пескариу, са относително малки: една от 200 хиляди RON, друга от 500 хиляди евро. “, Казва журналистът.
Законът предвижда, че министърът трябва да декларира всички заеми, взети от свое име или от съпруга си.
Според разследване на ОСП, в декларацията за богатство, подадена от Елена Удреа през 2009 г., тя отчита заем от Дину Пескариу в размер на 200 000 RON (приблизително 40 000 евро), който според нея е взела през 2008 г. -декларация за щастие, отчита Удреа през 2012 г., тоест три години по-късно, заем от 500 хиляди евро, който Дорин Кокош би сключил и от Дину Пескариу. “, посочва в статията Талапала.
Трябва да се спомене, че Пескариу има качеството на свидетел по делото на Microsoft.
„Следователно прокурорите имат основателно подозрение, че част от подкупа, посреднически от Дину Пескариу от Клаудиу Флорика, би влязъл директно в джобовете на Елена Удреа чрез малки фиктивни заеми. Тези подозрения бяха усилени след поредица от обиски на прокурори.
По време на обиските прокурорите откриха в дома на Дину Пескариу 21 касови бележки и пет химикалки с тестени изделия с различни цветове. Разследващите твърдят, че тези касови бележки са фиктивни, датирани и написани с различни химикалки, за да изглеждат автентични както за тях, така и за "заема". С други думи, след като Cocoș взе „заема“ от 500 000 евро от Дину Пескариу през май 2011 г. и отчете в декларацията за богатство на Елена Удреа през 2012 г., той би пренебрегнал години да остави всяка следа, че наистина плаща „вноски“ ". Той би побързал да го направи едва след установяването на файла на Microsoft, фалшифицирайки 21-те касови бележки, в които твърди, че е платил различни суми пари на Пескариу. “, Смята Tăpălagă.