Cum Ex Hamburg отказа 47 милиона от Warburg Bank Das Erste - Panorama - Sendungen - 2020
Срещна ли се с шефа на Варбург? Бившият кмет на Хамбург Олаф Шолц.
Изследванията на Panorama и "Die Zeit" показват, че няколко водещи политици на SPD са се срещнали с банкери на Warburg през 2017 г., докато са били разследвани за сключени сделки. През 2016 г. данъчните власти в Хамбург се отказаха от възстановяването на 47 милиона евро, които Warburg Bank е получила чрез сключени сделки. (*)
Град Хамбург е знаел за своите искове срещу Warburg най-късно от 2016 г. В продължение на години престижната банка се занимаваше с така наречените cum-ex сделки, при които банките плащаха данъци веднъж и многократно възстановявани. Поради това експертите оценяват скандала cum-ex като най-големия данъчен обир в историята на Германия.
Другари и банкери: подаръкът от 47 милиона
Хамбург се е отказал от вземане от 47 милиона евро от първоначалните сделки на Warburg Bank.
(*) В по-ранна версия би могло да възникне впечатлението за връзка между освобождаването от дълга през 2016 г. и срещите през 2017 г., описани в дневника на Warburg-Banker Olearius, което е невъзможно само по отношение на времето. Поради това коригирахме тази формулировка.
„Данъчните власти пренебрегнаха предупреждението от Берлин
През 2016 г. следователите и Федералното министерство на финансите информираха данъчните власти на Хамбург, че Warburg е получил неоправдано около 47 милиона евро от такива сделки през 2009 г. Иск, който заплашва да изтече в края на 2016 г. Това не беше единственият предупредителен сигнал: в началото на 2016 г. прокурорът в Кьолн претърси помещенията на банката Warburg - по подозрение за сериозно укриване на данъци.
Независимо от това, властите в Хамбург останаха неактивни, твърди се, защото не искаха да поемат риска от правен спор с Варбург. Данъчният професор в Манхайм Кристоф Спенгел не може да разбере това. "Към този момент в данъчния съд вече имаше решения, които класифицираха транзакциите Cum-Ex като незаконни и предметът на давността беше добре известен. Ако тогава се стигне до сума от около 50 милиона евро и този въпрос просто остава, тогава това е скандал. " Спенгел се появи наред с други неща като експерт в комисията по разследване Cum-Ex на германския Бундестаг.
Още информация
Къде отидоха половин милиард данъчни пари?
Олаф Шолц очевидно е срещнал подозрителен бивш банкер
Въпреки продължаващите разследвания срещу банката, според информация на NDR и "Die Zeit", няколко водещи политици на SPD се срещнаха с Кристиан Олеариус, собственик и бивш ръководител на банката Warburg. По време на срещите очевидно беше поставен особен акцент върху данъчните и наказателноправните проблеми, които банката е претърпяла от своите cum-ex сделки. Това излиза от дневниците на Кристиан Олеарий, които са били конфискувани при обиски. Извадки от не частните части на тези дневници са част от досиетата за разследване на прокуратурата в Кьолн.
Още информация
Съмнителните сделки на банката Warburg
Съответно тогавашният кмет на Хамбург и днешният федерален министър на финансите Шолц приеха Олеариус в кабинета си през ноември 2017 г. По време на срещата банката Warburg и нейният съсобственик Olearius бяха във фокуса на разследванията на прокурора повече от две години заради сключените им сделки. На срещата с Шолц Олеариус отбелязва, че по това време е докладвал на хамбургския кмет за състоянието на данъчните власти и прокуратурата. Как реагира на това днешният федерален министър на финансите, не става ясно от документите.(**)
(**) Текстът е променен поради разпореждане на Висшия окръжен съд на Ханза.
Гражданите на Хамбург грешно ли са информирани?
Досега Шолц винаги е имал срещи с представители на Warburg Bank, които са били отказвани във връзка с разследвания и данъчни производства. През ноември 2019 г. канцеларията на сената в Хамбург отговори на молба от левицата в парламента на Хамбург: „Не“, не е имало дискусии с представители на банка „Варбург“ нито с Олаф Шолц, нито с други членове на Сената.
Още информация
Твърдения от Cum-ex: Tschentscher се защитава
Въпреки няколко запитвания и предложения за интервю, Шолц не пожела да коментира процеса пред "Панорама" и "Цайт". При поискване, Олеариус обясни на банката си: "Нормалният и желан диалог между политиката и бизнеса включва личен обмен, поради което винаги сме се срещали с политици по най-различни теми. Ние се придържаме към нашите насоки и правни разпоредби." Съдържанието на такива разговори обикновено не се оповестява публично.
Контакти също с член на СПД от Бундестага Kahrs
Оспорва разговор с това съдържание: Йоханес Карс.
В дневниците се посочва също, че Олеариус се е срещнал с бюджетния говорител на парламентарната група на СПД Йоханес Карс в началото на декември 2017 г. Малко преди това федералното министерство на финансите (BMF) е инструктирало данъчните власти в Хамбург в извънреден процес да поискат окончателно допълнителни възстановявания на данъци в размер на 43 милиона евро от Warburg и да не позволят тези пари да влязат в давността, както през предходната година.
На срещата с Йоханес Карс през декември 2017 г., в която, според записите в дневника, е участвал и бившият вътрешен сенатор на Хамбург Алфонс Павелчик (SPD), тази директива очевидно е била обсъдена. Записите казват, че Йоханес Карс се е съгласил в разговора да "получи перспектива" в Берлин. Той иска да отговори на въпроса: „Какво прави Министерството?“. На въпрос Карс отрича да е водил такъв разговор. Павелчик остави молба без отговор.
169 милиона евро в собствена търговия Cum-Ex
По отношение на данъчното законодателство възстановяването на 47 милиона евро от cum-ex сделки е погасено по давност през 2016 г. и вече не може да се иска от данъчните власти в Хамбург. От септември 2019 г. обаче първият съдебен процес протича пред регионалния съд в Бон. В допълнение към двама британски дилъри на акции, там са отговорни и пет кредитни института като така наречените директни дебити, включително Warburg Bank. Ако двамата обвиняеми бъдат осъдени, обвинените финансови институции също ще трябва да изплатят милионите суми, получени чрез cum-ex сделки.
Според съда това включва сума от 278 милиона евро за Warburg Group. 169 от тях се отчитат от съвместната бивша търговия на Warburg Bank. Други 109 милиона се дължат на бизнеса с фондове Cum-Ex на дъщерното дружество Warburg Invest. Warburg потвърждава тези суми, но подчертава, че печалбата, която остава в банката, е значително по-ниска. Warburg обяви, че това е 68 милиона евро за собствена търговия. В съда Варбург заяви, че са готови да изплатят тези печалби.
"Ние сме гениите, а вие всички сте глупави"
"И кой плаща тази възвръщаемост? Държавата!" - За първи път вътрешен човек говори пред камерата за Cum-Ex и други "сделки с акции, управлявани от данъци".
Хамбург договори „решение за собствения капитал“ с банка Warburg
След проучване на Panorama и "Die Zeit", банката Warburg и данъчните власти искаха да предвидят това решение с така нареченото решение за собствения капитал. С това изключително решение несправедливото отношение към данъкоплатеца всъщност трябва да се избягва, за да му се спестят неразумни тежести. "Решението за собствения капитал", разработено между данъчните власти на Хамбург и банката Warburg, предвиждаше, че частната банка ще трябва да изплати само 68 милиона евро и градът да се откаже от почти 100 милиона евро.
Това "решение за собствения капитал" беше окончателно предотвратено през ноември 2019 г. от отдела във Федералното министерство на финансите, който вече беше инструктирал данъчните власти на Хамбург през 2017 г. да не разрешават да изтече данъчно вземане от около 43 милиона срещу банката Warburg. На въпрос, Warburg Bank не пожела да коментира въпроса. Данъчният орган посочи, че поради данъчната тайна те не могат да правят изявления по отделни данъчни дела. Като цяло обаче диалогът между данъчните власти и данъкоплатците е често срещано явление и „изискване за учтивост и приятелско отношение към гражданите“. От чисто правна гледна точка съществува и възможността за постигане на разбирателство в случаите, в които фактите са трудни за определяне.