BLOOMBERG; Някои данъчни убежища в Европа може да са ключът към санкциите срещу Русия;
Някои данъчни убежища в Европа, като Холандия и Швейцария, където големите руски компании са хвърлили десетки милиарди долари, за да избегнат плащането на данъци, може да са ключът към санкциите, чрез които Западът иска да принуди Москва да облекчи натиска върху Украйна, пише Bloomberg.
Най-големите руски компании за петрол, газ, добив и търговия на дребно са отчели десетки милиарди долари активи в Холандия, Люксембург, Кипър, Швейцария и Ирландия, за да избегнат данъци и изтичане на капитали. Блумбърг. Сред тях са някои, водени от милиардери, близки до руския президент Владимир Путин: Роснефт, Газпром, Лукойл и базираната в Женева търговска компания Gunvor Group, основана от санкциониран сътрудник на Путин.
Широкото използване на чуждестранни дъщерни дружества от най-богатите руски бизнесмени излага активите им на санкции. Използването на тази уязвимост обаче се нуждае от подкрепата на страни, които са икономически зависими от изтичането на капитал от Русия и които традиционно защитават инвеститорите.
Джак Блум, бивш следовател на Сената на САЩ и експерт по прането на пари и данъчните убежища, заяви: „Ако може да се покаже, че собствениците на активи чрез холандски структури са санкционирани, тези активи със сигурност могат да бъдат блокирани. "Въпросът е докъде можем да стигнем. Готови ли са швейцарците, холандците и люксембургците да направят това? Всички те знаят, че тези практики продължават от години.".
Холандия, Кипър, Люксембург и Ирландия са част от Европейския съюз и трябва да се съобразят с наложените срещу Русия санкции. Те обаче са свободни да решат дали да предприемат по-строги мерки, подобни на американските, срещу Русия, което се счита за малко вероятно. Швейцария не е част от ЕС.
Много европейски държави изразиха нежелание да санкционират санкции срещу Русия, тъй като повечето от техните нужди от нефт и газ идват от страната. Русия също е важен източник на инвестиции в активи като луксозни имоти в Лондон.
В петък германският канцлер Ангела Меркел обяви, че е готова да подкрепи руските санкции, ако московските власти се включат в президентските избори в Украйна на 25 май.
Министерството на финансите на САЩ също заяви, че сред 19-те компании, включени от САЩ в санкционния списък, са Volga Group, регистрирана в Люксембург, и 10 от нейните дъщерни дружества.
През 2012 г. Люксембург е имал най-голямата директна инвестиция в Русия, следвана от Холандия и Ирландия, според данните на руската централна банка, което отразява връщането на парите на руските инвеститори след преминаване през тези страни, казва Луиз Шели, директор. в Центъра за тероризъм, транснационална престъпност и корупция към университета Джордж Мейсън във Феърфакс, Вирджиния.
Въпреки това е малко вероятно държавата Люксембург да предприеме по-строги мерки от ЕС, каза Е. Уейн Мери, член на Американския съвет за външна политика във Вашингтон за региона на Европа и Евразия.
От друга страна, Владимир Путин помоли руските бизнесмени да репатрират столицата си.
"Руските компании трябва да бъдат регистрирани в Русия, в страната на произход и да имат ясна структура на акционерно участие", каза Путин на бизнес конференция в Москва през март.
За разлика от това изтичането на капитал от Русия е било 51 млрд. Долара през първото тримесечие, според данните на централната банка. Миналата година изтичането на капитал от Русия беше 63 млрд. Долара.
САЩ прилагат четири кръга санкции срещу руски лица и компании след анексирането на Крим и подкрепата за сепаратистите в Украйна.
Миналата седмица САЩ включиха в санкционния списък Игор Сечин, генерален мениджър на петролната група "Роснефт", най-големият руски производител на петрол. Роснефт, който не е в черния списък, притежава активи за милиарди долари чрез превозни средства, регистрирани в Люксембург. Компанията също така използва подразделения в Кипър, Ирландия, Швейцария и Холандия. Ирландското подразделение отчита брутни приходи от 2 милиарда долара през 2012 г., според последните налични данни.
Представителите на "Роснефт" твърдят, че чуждестранните подразделения са създадени от бившите собственици и трябва да бъдат ликвидирани, след като договорите им изтекат.
Друг човек в санкционния списък е Генади Тимченко, съосновател на Gunvor, компания за търговия с петрол, в която Путин би инвестирал, според американските власти. Gunvor не е в списъка на санкциите и отрече твърденията.
Бивш служител на Министерството на търговията в СССР, Тимченко се срещна с Путин през 90-те години и след това спонсорира клуба по джудо, където Владимир Путин беше почетен президент.
След като през 2003 г. Путин получи контрол над политическия опонент на „Юкос петрол“ на Михаил Ходорковски, по-голямата част от активите отиде в „Роснефт“, която продаде част от търговските си договори на Gunvor. Така Gunvor се превръща в една от най-големите компании за търговия с нефт в Русия.
Тимченко продаде своя дял от 44% в Gunvor на шведския партньор Torbjorn Tornqvist на 19 март, ден преди да бъде включен в санкционния списък. Според Индекса на милиардерите на Bloomberg Тимченко има нетна стойност от 7,9 млрд. Долара и притежава имот в Женева.
Тимченко притежава или контролира поне 10 компании чрез "Волга Груп".
Газпром груп (чийто главен изпълнителен директор Алексей Милър се смята за близък до Путин) разполага с активи в размер на 14 млрд. Долара чрез холандско подразделение със само 14 служители. Милър и Газпром не са в списъка на санкциите на САЩ.
Украинци, близки до Русия, също са активни в данъчните убежища. Милиардерът Дмитрий Фиртайс е изградил богатството си чрез търговия с газ между Газпром и Украйна чрез швейцарската компания RosUkrEnergo, която той притежава частично. Firtae беше арестуван през март във Виена по обвинение в подкуп на индийски служители, за да получи достъп до титанови мини в страната.
Александър Янукович, син на сваления президент Виктор Янукович, притежава компания за търговия със стоки в Швейцария чрез подразделение на холандски холдинг. През февруари швейцарската полиция конфискува документи от офисите на компанията в Женева в рамките на разследване за пране на пари.
Виктор Янукович и синът му са в санкционния списък на ЕС. Властите в Женева решават да блокират всички активи на Виктор Янукович и неговото швейцарско обкръжение.