33 души, изпратени в съда за укриване на данъци от 80 милиона леи
Прокурорите на DIICOT са преследвали 33 души за укриване на данъци и пране на пари. Те са обвинени в създаването на мрежа за закупуване на зеленчуци и плодове от междуобщностното пространство, без да плащат ДДС. Щетите, нанесени на бюджета, възлизат на 80 милиона леи.
Според изявление на DIICOT 33-те души са обвинени в създаване на организирана престъпна група, укриване на данъци и съучастие в укриване на данъци и пране на пари.
Прокурорите твърдят, че в периода 2009-2012 г. законните представители на две компании за дистрибуция на плодове и зеленчуци са закупували стоки от вътрешнообщностното пространство, използвайки фиктивни търговски вериги.
„По този начин служителите на фирмите А. договарят цената, поръчват стоките и осигуряват транспорта от Европейския съюз до складовете на А., използвайки за тези операции предоставените търговски дружества
на 6 съучастници, за да се избегне плащането на ДДС поради държавния бюджет, чрез регистриране в счетоводството на фирми А., нереално, някои вътрешни придобивания ", е показано в комюнике.
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Изобретателят на ваксината Covid-19 знае кога животът ще се нормализира. "Много съм уверен"
Ваксина BioNTech-Pfizer: Какво е повече от 90% ефективно. Разликата между ефективност и ефективност
Парламентарни избори Румъния. Еднозначният вот скоро стана история: Той се роди трудно и умря бързо
КОМЕНТАР Лелия Мунтеану: Как Румъния ще управлява ваксината Pfizer, когато медицинската система не може да поддържа нормалната температура?
Според него, ако компаниите са регистрирали в счетоводството вътреобщностните придобивания, ще трябва да платят събрания ДДС след продажбата на стоките в Румъния, но чрез намесване на фиктивните търговски вериги са създали изкуствено приспадане на ДДС, което е довело до намаляване на ДДС. държава.
Твърди се, че заподозрените създават по този начин мрежа от компании, използвани във фиктивни финансови вериги, използвани с цел да избегнат плащането на задължения към държавния бюджет.
Тази мрежа беше предоставена срещу заплащане на клиенти, които искаха да правят вътреобщностни покупки или внос.
„Повечето от лицата, посочени като сътрудници или администратори на посредниците, не могат да бъдат намерени, тъй като те са били или в Румъния само за периода, необходим за създаване на дружествата, след което са напуснали страната, или са имали скромно финансово състояние и не е живял у дома/пребиваването. В ситуациите, в които са идентифицирани сътрудниците/администраторите, те декларират, че не знаят нищо за дейността на съответните търговски дружества, тъй като са подписали само определени документи, по искане на членовете на престъпната група ", показват още прокурорите на DIICOT.
По принцип фирмите от фантомен тип са имали за цел да съберат ДДС, който компанията бенефициер трябва да плати на държавата, а общата вреда, причинена на бюджета, е в размер на 79 592 632 леи.
Делото е изпратено за разглеждане на Трибунала в Букурещ.
За най-важните новини за деня, излъчени в реално време и представени на еднакво разстояние, ХАЙ, нашата страница във Facebook!
Следвайте Mediafax в Instagram, за да видите впечатляващи изображения и истории от цял свят!