Тези блокчейн стартиращи компании са детективите на 21-ви век

Тези блокчейн стартиращи компании са детективите на 21 век

блокчейн

Страхът от блокчейн престъпление е голям. Това се вижда от успеха на аналитични стартиращи компании като Chainalysis. Все повече и повече власти използват техния софтуер.

Стартъпите за анализ на блокчейн са специализирани в проследяването на крипто транзакции.

Chainalysis успя да събере милиони във втори кръг на финансиране преди няколко дни. Стартъпът планира скоро да отвори втория си европейски офис в Лондон. Нюйоркската компания бе открила някои от липсващите биткойни след случая Mt.Gox. Хакът през 2014 г. беше една от най-големите и известни кражби на биткойни. Neutrino също се бори с крипто престъпления. Италианският стартъп бе закупен от платформата за крипто търговия Coinbase тази седмица. Тези скорошни успехи на двете стартиращи компании за анализ на блокчейн показват: Търсенето на повече сигурност на крипто пазара нараства. Не само с инвеститорите.

Компании като Chainalysis и Neutrino - за разлика от държавните агенции - се специализират в проследяването на крипто транзакции. За тази цел разработчиците от Chainalysis пуснаха софтуер, който следователите могат да използват за откриване и идентифициране на измамници. Програмата запазва резултатите и по-късно данните могат да бъдат използвани като доказателство в съдебно производство. Правоприлагащата агенция Европол от години работи успешно с анализаторите на блокчейн. ФБР използва и софтуера Chainalysis.

С XFLOW, Neutrino също разработи програма, която се използва за борба с престъпността. Той проследява и изследва блокчейн транзакции. Компанията разчита на машинно обучение. Алгоритмите помагат трансферите да бъдат графично видими. Пример: Цветна линия показва транзакция. Колкото по-дебел е този ред, толкова по-голяма е преведената сума. Ако по-късно по-малки суми пари бъдат прехвърлени в други цифрови портфейли от същия адрес, това може да бъде проследено с помощта на цветните линии.

Що се отнася до откриването на измамни ICO, компании като Chainalysis също могат да помогнат. Според проучване, над 80 процента от ICO, проведени през 2017 г., са имали престъпни намерения. Инвеститорите са похарчили 1,34 милиарда щатски долара за това. 660 милиона долара отидоха за Pincoin - виетнамски стартъп за криптовалута. Компаниите за анализ на блокчейн могат да разпознаят модели, типични за криминалните ICO: като непрозрачна фирмена политика или липса на описание на технологията зад нея. Аналитичните стартиращи компании също могат да предоставят съвети на компании, които планират ICO.

Но крипто анализаторите не се използват само в случаи на измами. Подобно на детективите, те могат да извършват превантивна работа, например чрез създаване на така наречените черни списъци. За разлика от принципа KYC (know-your-client), който е отхвърлен от феновете на крипто поради неговата деанонимизация, черен списък с биткойн адреси може да предотврати престъпни дейности.

Във федерално финансиран изследователски проект (PDF) за превенция и наказателно преследване във връзка с виртуални валути се казва: „Транзакциите ще бъдат добавени към черния списък, ако например съдебен процес установи, че биткойните са придобити или произведени в резултат на престъпно деяние“. Създаването на такъв черен списък обаче е свързано с високи правни пречки. Би било по-лесно да наемете частна компания като Chainalysis, за да направите това.

Компанията вече имаше запис в своята пътна карта за 2015 г., който предвижда „Отчитане на лоши актьори“ за своя софтуер. Така че списък с отрицателни потребители. Това могат да бъдат, например, тези, които незаконно са купували оръжия или наркотици в Darknet с Bitcoin.

Това все още е голям проблем, както Chainalysis пише в своя Crypto Crime Report 2019, който се появи преди няколко дни. Дори ако правоприлагащите органи действат агресивно срещу измамници, пазарите в Darknet са изненадващо устойчиви. Дейността по транзакциите бързо се прехвърли към други платформи, веднага след като един от големите пазари на Darknet беше затворен. Дейностите на платформите за незаконна търговия почти се удвоиха през 2018 г. в сравнение с предходната година.

Прогнозата за текущата година? „Ние вярваме, че престъпността ще премине към децентрализирани платформи през 2019 г.“, пише Chainalysis. Престъпните организации, които предлагат криптовалути като плащане, също биха преминали от даркнета към криптирани приложения като Telegram, Signal и Whatsapp. Някои от тези програми вече имат канали за трафик на наркотици и разпространение на детска порнография.

Следователно търсенето на повече сигурност на крипто пазара от страна на инвеститорите и властите е оправдано. Ако повече органи работят заедно с аналитични стартиращи компании като Chainalysis, несигурността сред купувачите и собствениците на криптовалути вероятно ще намалее.