Собственикът на Shelter Security е арестуван
Автор: Върджил Бурла/Дата на публикуване: 01-10-2014 14:10
Собственикът на компанията Shelter Security Алин Йонеску и счетоводителят на институцията Роксана Арон, разследвани за укриване на данъци, бяха арестувани за 30 дни от магистратите на Трибунала в Букурещ.
Някои от "компаниите-призраци", използвани от собственика на Shelter Security Алин Йонеску, за укриване на данъци са създадени от името на потребители на наркотици, които в замяна са получили около 300-400 евро, се казва в прокуратурата в предложението за превантивен арест на мъжа бизнес.
Прокурорите от прокуратурата на Апелативния съд в Букурещ показаха в доклада, в който предложиха превантивен арест на двамата, цитиран от Mediafax, че от доказателствата и свидетелските показания по делото се получава, че Алин Йонеску „упълномощава надеждни лица са служители или бивши служители на контролираните от него компании, съответно CP Shelter Security SRL, SC Lion Guard Security SRL, като най-важните тегления в брой се извършват от тях ".
Решението за предварителното задържане не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Букурещ.
Щети на милиони
В понеделник вечерта прокурорите от прокуратурата на Апелативния съд в Букурещ задържаха собственика на Shelter Security Алин Йонеску, съпруга на певицата Кристина Спатар, и счетоводителката на компанията Роксана Арон по дело за укриване на данъци в областта на службите за сигурност и сигурност, при която щетите са около 10 милиона евро.
Двамата бяха разпитани заедно с още 10 души и не признаха фактите, в които са заподозрени. От интервюираните 12 души прокурорите издадоха заповеди за арест в понеделник вечерта само за Алин Йонеску и Роксана Арон, като на останалите беше позволено да напуснат след даване на показания пред съда. 12-те души бяха разпитани след обиските, извършени в понеделник в Букурещ и окръг Илфов, в централата на някои компании, включително Shelter Security, както и в домовете на заподозрените.
Ръководство за избягване на данъци
Обвиненията по този случай са за укриване на данъци, с щети от приблизително 10 милиона евро, чрез регистриране в счетоводството на компанията Shelter Security някои фиктивни придобивания на услуги. „Всъщност, за да избегнат плащането на данъци в държавния бюджет, представителите на компания, предоставяща охранителни и охранителни услуги, биха създали престъпна верига, състояща се от десет компании, чрез които фиктивните транзакции щяха да бъдат подчертани по време на 2009-2012, на стойност приблизително 25 000 000 евро ", според румънската полиция.
Алин Йонеску е заподозрян, че е убедил няколко души да създадат компании от тяхно име, които след това биха сключили фиктивни договори с охранителната компания Shelter Security.
Нашите препоръки
Предполага се, че Алекс Боди е бил изхвърлен в DIICOT от членове на мрежа от сводници ...
Адвокат Елиза Ене-Корбеану представя ситуацията в окръжен съд 4 в настоящия епидемиологичен контекст в a