Рецепти за корупция #Romania_the_Carrier_Rise Project
Грабежът на държавни пари е спорт за корумпирани политиции мрежи за организирана престъпност. В RISE Project ние разследвахме многобройни корупционни схеми през годините и стигнахме до заключението, че кражбата се повтаря, че става по определени модели, които, след като бъдат идентифицирани, ни позволяват да открием още повече подобни случаи на кражба. Това е игра на шах, при която откриването винаги е едно и също: държавата поставя на борда публични средства за развитие, а корумпираният политик подготвя атакуващата партия - офшорни компании, посредници, банкови сметки в чужбина.
Освен това има постоянен обмен на ноу-хау между корумпираните, така че същите рецепти за грабежи се прилагат град след град, окръг след окръг и регион след регион. Повторяемостта е уязвимост в този случай, тъй като следователите могат да идентифицират и проследяват случаи на корупция с относителна лекота. Нашият проект има за цел да ограничи детската площадка на крадците и да предложи на нашите читатели възможността да се включат в процеса на разследване. Ние сме малко, има много корупция и ние се нуждаем от вас.
Ето как изглежда порталът на компании с акции на приносител, направени от RISE Project.
Акции на приносител
Един от основните вектори на масовата кражба на публични пари е акционерното дружество на приносител. Има няколкостотин в цялата страна.
За разлика от SRL или акционерни дружества, това са компании с неизвестни собственици. Имената на собствениците са написани на листчета хартия, така наречените сертификати за споделяне, които не са регистрирани в нито една публична база данни. Само този, който има хартията в джоба си, знае, че е собственик на компанията и че има дивиденти за събиране. Добър пример е известната сега компания Tel Drum, компания, чийто бизнес е облагодетелствал семейството на Ливиу Драгня и неговия шамбелан от Teleorman.
Ето как изглеждат действията на приносителя
Над 1 милиард евро от данъците на румънците, но и на други европейски граждани влязоха в сметките на компании с акции на приносител в Румъния. С тези пари не са построени болници, магистрали или училища. Някои обаче финансираха корупция на високо ниво.
Проект RISE идентифицира проблема, изолира модела на корупция и създаде база данни, посочваща националния размер на щетите. Нарекох го „Рецепти за корупция“, тъй като присвояването на публичния бюджет с помощта на компании на приносител е една от добре познатите рецепти за източване на публични пари.
Съставките и начинът на приготвяне са лесни: създайте компания с акции на приносител, спечелете търгове за инфраструктурни работи, финансирани от публични фондове, и след това работете възможно най-малко, с възможно най-евтини материали, така че неплатените пари да стигнат до сметките скрити собственици или евентуално да бъдат инвестирани в бразилски имоти.
Тази рецепта вече не би трябвало да съществува, тъй като европейска директива задължава страните от ЕС да забранят компаниите за принос. Четвъртата директива за борба с изпирането на пари беше приета от Парламента и Съвета на Европейския съюз на 5 юни 2015 г. и трябваше да се приложи в Румъния до 26 юни 2017 г. В момента законът, който превежда и адаптира директивата на румънски в досиетата на парламентаристите. Миналата година първата му форма забрани издаването на акции на приносител, а компаниите, които все още имаха такива акции, трябваше да декларират кой всъщност ги притежава. Тази разпоредба не е станала задължителна, тъй като законът се приема чрез парламентарни комисии. Вместо това компаниите-носители все още събират пари от публични фондове без никакви проблеми.
Можете да проследявате техните договори, като влезете в базата данни „Рецепти за корупция“: cpr.riseproject.ro
Как започнах?
Преди три години разбрах от новина, че в къщата на Ремус Труйка, бивш шеф на кабинета на Адриан Настасе, бивш министър-председател, осъден на затвор, са намерени акциите на притежателя на компания, която се е хранила години наред дни с обществени поръчки. Функционирането на тези компании не беше обсъждано и нямаше оценка на тях по отношение на публичния бюджет. Правим го от 2016 г. в поредица от разследвания. От това изведох повтарящ се елемент. Тези компании се използват интензивно за достъп до държавната кесия, т.е. парите от нашите данъци. В някои случаи те са пряко свързани с политици, които имат властта да управляват тръбопроводи за обществени пари.
Следващата логична стъпка беше да прекомпозираме цялата картина. Ето как се роди първата база данни в рамките на платформата #ReteteDeCorruption, където в бъдеще искаме да изградим други бази данни, с които да направим разследванията достъпни за общността на проекта RISE.
Съдържащи?
Депозирахме в базата данни: списък на всички компании с акции на приносител, всички спечелени договори (финансирани с пари от националния или европейския бюджет), всички съдебни дела и всички дългове към ANAF. Свързах десетки хиляди страници с Excel и разбрах публичната фактура: над 400 компании получиха 1 милиард евро от публични пари. Някои идват от Европейската комисия под формата на ключови проекти: пътно строителство, болници, училища или земеделие. Победители? Върхът се ръководи от компаниите на политическата камара.
Това, което намерих на пръв поглед?
Направихме списък с компании въз основа на общата стойност на договорите с държавата. Euroconstruct Consulting S.A. се класира на пето място. Той получи от държавата, самостоятелно или свързана с други компании, 75 милиона евро. Телевизионно разследване от 2010 г. разкри на бял свят политическите връзки на компанията, която няколко месеца след създаването си получи два договора за поддръжка на пътища в Констанца и Тулча. Подробности ТУК.
Четвъртото място на върха заема Italo Convest с общо 78 милиона евро. През 2012 г. компанията със скритите реални бенефициенти сключи огромен договор от 340 милиона леи (72 милиона евро) за обновяване на училищата в сектор 6. Компанията участва през 2000 г. по дело за корупция, свързано с измамите с някои европейски фондове. в Министерството на развитието. През 2009 г. компанията беше принудена от съдии да плати щети от почти 40 000 евро.
Със 104 милиона евро от обществени поръчки, Athenaeum Construct се нарежда на подиума на компаниите-носители. За десет години той спечели 79 договора, като най-големият беше с кметството на сектор 1 и Политехническия университет в Букурещ. Компанията е обвинена от прокурорите в укриване на данъци и пране на пари.
Вицешампион по обществени поръчки е Elcomex. През последното десетилетие компанията е натрупала обществени поръчки за над 333 милиона евро. През 2016 г. публикувахме разследване, показващо, че той е получил повечето от договорите от държавната компания Nuclearelectrica. разследване ИЗДИГАМ СЕ тогава той също така откри, че съпругата на един от основателите на компанията е директор на атомната централа Cernavoda, с която Elcomex е подписал договор за 78 000 евро. ПОДРОБНОСТИ ТУК.
разследвания Проект RISE показа, че Tel Drum се контролира от Liviu Dragnea.
Абсолютният шампион е Tel Drum, който се възползва от обществени поръчки от 450 милиона евро. Контролиран от приятелите на президента на PSD, Liviu Dragnea, Tel Drum до миналата година работеше като компания с акции на приносител. Нашите разследвания показаха, че част от публичните пари отиват за семейство Драгня. Един от преките бенефициенти е Валентин Штефан Драгня, син на политика, който се озова зад решетките. През 2017 г. синът на бившия шеф на PSD реши да прехвърли една от контролираните от него компании от поименни акции (където акционерът беше известен с име и фамилия n.red.) На акции на приносител. Става въпрос за компанията, която управлява свинефермата от местността Салсия от окръг Телеорман. Тази ферма беше един от каналите за източване на парите, получени от Tel Drum. Маршрутът на публичните пари е описан в поредицата АФЕРИТЕ НА ВЛАСТТА И ОПОЗИЦИЯТА и #TELEORMANLEAKS
Защо правим базата данни публична и как можете да се включите?
В RISE Project осъзнахме, че не можем да разследваме всички случаи на корупция, които идентифицираме или които са ни докладвани от читатели. Компаниите, притежавани от приносители, са добър пример. Проучихме Tel Drum и няколко други компании от този тип, но общо има стотици компании с акции на приносител и много от тях се хранят с публични пари. Няма как да ги разследваме всички. Въпреки това е в нашите сили да идентифицираме тези потенциални случаи на висока корупция и да предложим на заинтересованите да продължат тези разследвания отправна точка и рецепта за разследване.
Информацията за рецепти за корупция е отправна точка за бъдещи журналистически разследвания. Искаме да ги правим в партньорство с членовете на общността ИЗДИГАМ СЕ, местни журналисти, студенти или граждани, които се интересуват от това как се харчат публичните пари. Като начало можете да изберете фирма от нашия списък и да започнете разследването въз основа на договорите, възложени от кметството ви. Можете да ръководите разследването си, като следвате стъпките, описани в нашия публикуван наръчник за разследване ТУК . След като сте събрали и анализирали данните, ако имате обучена тема и все още се нуждаете от насоки, можете да се свържете с нас на [email protected] .
Този проект е финансиран от Google по линия на Фонда за цифрови иновации. Това е европейска инициатива, чрез която Google финансира журналистически проекти, които също имат дигитален компонент.