L; екстериториалността на американското право ужасява големите шефове
От какво се страхуват големите шефове? Със сигурност не политици и още по-малко контролни органи или френско правосъдие. От друга страна, извънтериториалността на американското право се превърна в ужас на щабовете на големи международни групи. Чрез много строго законодателство (ембарго, антикорупционен закон, данъчен контрол и др.) Съединените щати използват своите суперсили, за да се представят като полицай в международните криминални дела. BNP, Siemens, Alcatel и дори Alstom пострадаха наскоро. Процедурата е много натрапчива и големите френски компании са зле подготвени.
Природата се отвращава от вакуум. Слабостта на националните закони за прилагане на правилата на бизнес играта, постановени главно от Съединените щати, придава пълния смисъл на извънтериториалността на американското законодателство. Рядко се случва международно мнение да се обяви срещу американско ембарго, да намери подкупа на чужди държавни служители за нормален или да бъде подготвено да насърчи укриването на данъци. Това е път за американското правосъдие, което не пренебрегва да разчита на общественото мнение, за да узакони санкциите си. За САЩ става все по-лесно да налагат своя диктат на компании от всички страни. Такъв, супергеройът на Марвел, Министерството на правосъдието (DoJ) има за цел да поддържа международния ред.
Колкото до лицето, опашките са много по-малко симпатични и акционерите са тези, които плащат цената. Американските санкции са истински център за печалба за администрацията, която разполага с толкова повече ресурси, тъй като налага наказания в размер на милиарди евро. Американският адвокат иска големи риби. Тези глоби обаче отслабват компаниите, които са хванати в мрежата. И е лесно да се разбере, че големите мултинационални компании с френски произход са очевидни цели. Тъй като по отношение на подкупите на чуждестранни държавни служители френското законодателство изглежда неефективно и волята да се ловят престъпления рядко се активира. От 2000 г. се забелязва единичен случай на санкция: Safran през 2012 г. Нищо общо със строгостта на Закона за чуждестранните корупционни практики (FCPA), американския закон за борба с корупцията.
Как се справя американското правосъдие за улов на големи риби? ?
Законът за чуждестранните корупционни практики (FCPA) е вид безпилотен самолет, достъпен за американското правосъдие, който ще му позволи да проникне във всеки бизнес, независимо от неговата националност и независимо от неговата дейност.
Обхватът на FCPA е много широк и има за цел да се справи с всяка компания, която практикува подкуп от чуждестранни държавни служители. По този начин дава възможност да се преследва всяка чуждестранна компания, виновна за корупционни действия, при условие че има дейности, свързани със Съединените щати. Тази връзка може да се състои и от списък на Нюйоркската фондова борса, изпращане на имейл чрез сървъри със седалище в САЩ или транзакции, извършени в долари.
Това е прочутото Министерство на правосъдието (DoJ), което служи. Това зависи от американската администрация и може да разчита на подкрепата на други администрации и служби: полицията на ФБР, Комисията по ценните книжа и борсите, пазарната полиция или Службата за вътрешни приходи (IRS), еквивалент на фискалната ни администрация. Следователно суперсилите на DoJ се подсилват със суперсредства. Те са от съществено значение за извършване на разследвания по средата на света и за събиране на доказателства, които след това принуждават заинтересованите компании да си сътрудничат. Много натрапчиви, тези разследвания могат да бъдат дълго и мъчително изпитание за компании, които са плували в мътна вода и са се оказали хванати в мрежите.
Въпреки това, бизнес лидерите и дори тези от най-големите все още пренебрегват правните рискове, свързани с възможни санкции. Не само наказанията, но и правните разходи, които ще трябва да бъдат направени при представянето на своята защита и често при водене на преговори, са много важни. В Съединените щати е обичайно да се каже, че са необходими „адвокатски хонорари от 1 долар за 1 долар глоба“, за които компаниите и техните акционери не винаги са наясно.
Напоследък, с вълната от нелепи американски глоби, френските компании бяха информирани за реалния риск, свързан с нарушение на FCPA, но наистина ли знаят какво да очакват? ?
Ето как работи процедурата.
Процедурата започва като всяко разследване, основано на подозренията на Министерството на правосъдието за компания, за която подозира, че е участвала в подкуп на държавен служител. Тези подозрения могат да бъдат инициирани от доносници, жалби от конкуриращи се компании или информация, публикувана в чуждестранни вестници, както беше в случая на Siemens.
Веднага след като прецени, че обвиненията са основателни, DoJ се свързва с ръководителите на компанията, за да ги информира за подозренията си и да ги помоли за разяснения по целия въпрос.
Той веднага иска съдействие на компанията. Неговият подход е да го помоли да направи свое вътрешно разследване, знаейки, че компанията не винаги знае каква информация има DoJ. Този подход има голямо предимство. По този начин администрацията, която често се позовава на минали събития, може да спести време. И преди всичко, ако компанията играе играта, тя може да й попречи да прибягва за своите разследвания до процедури за полицейско сътрудничество между държавите, които често са тромави и сложни.
DoJ, когато стъпи на вратата, ще изиска от компанията всички документи, с които разполага по въпроса. Това могат да бъдат всички договори, плащания, имейли, имената на хора, свързани със случая.
Компанията може да реши да не отговаря на искания от тази администрация, но това е рисковано отношение, тъй като последната може да реши да й наложи административни санкции, като отнемане на банков лиценз или изключване от процедурите за възлагане на обществени поръчки, което може да бъде катастрофално от гледна точка на бизнеса. Това се случи особено със Standard Chartered Bank, която отказа да отговори на исканията на Министерството на отбраната и беше заплашена с отнемане на лиценза си за банково дело. Заплаха, която го принуди да седне на масата за преговори през 2012 г.
Фирма, която реши да работи с DoJ, за да хвърли светлина върху целия случай, може да бъде подпомагана от юридически и одиторски фирми, специализирани в този вид процедура за анализ. След това е необходимо да планирате да отделите значителни бюджети за това.
По време на тази фаза на проверка Министерството на отбраната и компанията ще обменят документи, ще провеждат интервюта и ще поддържат редовен контакт. Тази фаза на процедурата не е ограничена по отношение на продължителност или цел. По всяко време спектърът на американското разследване може да бъде разширен от Министерството на правосъдието, в зависимост от констатациите, отбелязващи този етап.
Обикновено участват други организации. От френска страна Сервизният център за предотвратяване на корупцията (SCPC), в прилагане на закона за блокиране, ще гарантира, че информацията, предавана от компании, няма вероятност да навреди на националните интереси. От американска страна Министерството на правосъдието за анализ на изпратените от компанията документи ще бъде подпомагано от IRS, американските данъчни власти, SEC, полицията на финансовите пазари или ФБР. Те ще прегледат документите, за да открият всякакви счетоводни, финансови или дори данъчни аномалии.