Индекс - Икономика - Руснаците измиха милиони долари в Унгария

Преди почти три години в руския ежедневник "Новая газета" се появи първата статия, голяма история за пране на пари от Русия. Още тогава авторът на статията смяташе, че това може да е най-големият скандал за пране на пари в посткомунистическа Русия.

Журналистът изчислява, че 22 милиарда рубли са изпрани от руски бели якички в сложна международна структура, с други оценки, че около 80 милиарда долара - повече от 23 000 милиарда долара - могат да преминат през една от най-големите перални в света. (За сравнение, това са две трети от годишните резултати на цялата унгарска икономика.)

Още по-дълбоко международно установяване на фактите се появи във вторник в „Новая газета“, британският „Гардиън“ и германският „Зюддойче цайтунг“. С помощта на международна разследваща журналистическа организация, наречена OCCRP, журналистите вече са успели да разберат къде и къде са отишли, през кои държави и банки са минали рублите.

Според картата за пране на пари, публикувана в Novaya, 68 транзакции са приключени чрез унгарски банки на обща стойност 24,5 милиона долара, което е малко над 7 милиарда HUF.

В Русия от 90-те години на миналия век е вид национален спорт да се вземат милиардите, спечелени от руски обществени поръчки или суров петрол, от страната по какъв изискан начин. Путин води война за подобни сделки от няколко години - дотолкова, че руските граждани, живеещи в чужбина, също трябва да подадат данъчна декларация до руските посолства, в която трябва да докладват финансовото си състояние до такава дълбочина, че също така да трябва да запишат точно колко пари имат в банковата си сметка.

Следователно с течение на времето властите обръщат повече внимание, така че методът за поръчка на стоки само на хартия при фиктивна сделка не е бил достатъчно ефективен. Това беше забелязано след известно време от руското митническо учреждение и може да бъде строго наказано, че е хванато.

Как работи сложна система

Следователно руските работници са разработили нов метод, който в пресата е посочен като пералня. Пералнята работеше от 2010 до 2014 г., като през това време успя да изпие гореспоменатата, прекомерна сума пари от Русия. Същността на системата е, че фирмите давали заеми помежду си, на физически лица и сключвали фиктивни договори и след това давали дела. Във всички случаи тези дела се водят в Молдова, тъй като в няколко случая стромите са били молдовски граждани и защото тук е трябвало да бъдат платени достатъчно съдии. Системата работи по следния начин:

Първо бяха създадени поне двадесет фиктивни компании, повечето от които във Великобритания, управлявани от номинално молдовски и украински стромани.
След това тези компании сключваха договори с руски компании или физически лица, които след това натрупваха сериозни дългове към фиктивните компании, поне компаниите твърдяха така.
След това „дългът“ се търси да бъде уреден чрез съдилищата, главно молдовските съдилища. Делата се явиха пред съдията, длъжникът призна дълга и платените съдии произнесоха присъдата, като понякога наредиха на длъжника да плати до 500 милиона долара, които той прие. Руските компании или банки, които се задължиха да гарантират транзакцията, обаче винаги плащаха.